JiaYun Technology Inc. — Board/Management Information 2015

Aug 14, 2015

证券代码：300242 证券简称：明家科技 公告编号：2015-083

广东明家科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东明家科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十一次会议 于2015 年8 月14 日上午十点在东莞市横沥镇村头村工业区公司总部三楼会议室 以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2015 年8 月10 日以电子邮件、 电话方式送达给全体董事。本次会议应到董事9 人，实到9 人。会议由董事长周 建林先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公 司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

审议通过了《关于参与投资设立产业基金的议案》。

为了加快公司的产业转型升级，借助专业投资机构提升公司的投资能力，促 进公司整体战略目标的实现；同时分享快速发展的投资并购市场的回报，公司拟 与深圳市前海九派资本管理合伙企业（有限合伙)、深圳市前海九派明家投资管 理合伙企业（有限合伙）共同发起设立“深圳市前海九派明家移动互联网产业基 金（有限合伙）”（暂定名，具体以工商登记为准，以下简称“产业基金”），董事 会同意公司以自有资金2,000 万元作为有限合伙人参与设立产业基金，并授权公 司董事长周建林先生在董事会授权的范围内、签署与本次对外投资相关的文件、 办理相关手续。具体内容详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上 发布的《关于参与投资设立产业基金的公告》。

表决结果：赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。 特此公告

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广东明家科技股份有限公司

董 事 会

2015 年8 月14 日

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