JiaYun Technology Inc. — Board/Management Information 2015

Jul 3, 2015

证券代码：300242 证券简称：明家科技 公告编号：2015-066

广东明家科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东明家科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2015 年7 月3 日上午在东莞市横沥镇村头村工业区公司总部三楼会议室以现场 和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2015 年6 月29 日以电子邮件、电话 方式送达给全体董事。本次会议应到董事9 人，实到9 人。会议由董事长周建林 先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

（一）审议通过《关于为子公司北京金源互动科技有限公司提供担保的议

公司的全资子公司北京金源互动科技有限公司（以下简称“金源互动”）因 经营发展需要，拟向杭州银行股份有限公司北京石景山文创支行申请金额为人民 币2,200 万元的授信贷款额度，金源互动的董事长甄勇先生为该笔银行贷款提供 个人连带担保。金源互动是公司的全资子公司，本次贷款主要用于补充金源互动 的流动资金，提高其经营效率及盈利能力，公司拟为其该笔银行贷款提供最高额 度为2,200 万元的连带担保，金源互动为本次担保向上市公司提供了反担保。公 司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会进 行审议，公司董事会提请股东大会授权董事长周建林先生在股东大会同意的对外 担保最高额度内、审批并签署具体的担保合同和相关文件。届时关联股东甄勇先 生及其关联方将在股东大会上回避本议案的表决。

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本次对外担保的详细内容请参见公司在中国证监会指定创业板信息披露网 站上发布的《公司关于为全资子公司及孙公司提供担保的公告》。

表决结果：赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交公司2015 年第五次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于为孙公司北京金源互动广告有限公司提供担保的议

公司的全资孙公司北京金源互动广告有限公司（以下简称“金源广告”）因 经营发展需要，拟向杭州银行股份有限公司北京石景山文创支行申请金额为人民 币2,200 万元的授信贷款额度，金源互动的董事长甄勇先生为该笔银行贷款提供 个人连带担保。金源广告是金源互动的全资子公司、是明家科技的全资孙公司， 本次贷款主要用于补充金源广告的流动资金，提高其经营效率及盈利能力，公司 拟为其该笔银行贷款提供最高额度为2,200 万元的连带担保，金源广告为本次担 保向上市公司提供了反担保。公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会进 行审议，公司董事会提请股东大会授权董事长周建林先生在股东大会同意的对外 担保最高额度内、审批并签署具体的担保合同和相关文件。届时关联股东甄勇先 生及其关联方将在股东大会上回避本议案的表决。

本次对外担保的详细内容请参见公司在中国证监会指定创业板信息披露网 站上发布的《公司关于为全资子公司及孙公司提供担保的公告》。

表决结果：赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交公司2015 年第五次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2015 年第五次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、 《公司章程》及有关法律、法规规定，公司董事会拟于 2015 年7 月20 日（星 期一）下午3:00，在广东省东莞市横沥镇村头村工业区广东明家科技股份有限 公司总部一楼会议室召开 2015 年第五次临时股东大会，会期半天。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关 于召开 2015 年第五次临时股东大会的通知》。

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表决结果：赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。 特此公告

广东明家科技股份有限公司

董 事 会

2015 年7 月3 日

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