JiaYun Technology Inc. — Board/Management Information 2015

Jun 25, 2015

证券代码：300242 证券简称：明家科技 公告编号：2015-063

广东明家科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东明家科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2015 年6 月24 日上午在东莞市横沥镇村头村工业区公司总部三楼会议室以现场 和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2015 年6 月19 日以电子邮件、电话 方式送达给全体董事。本次会议应到董事9 人，实到9 人。会议由董事长周建林 先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

• 1、审议通过了《关于在东莞设立全资子公司的议案》

为实现公司业务发展的需要，公司决定以自有资金人民币200 万元在东莞投 资设立一个全资子公司东莞明家防雷技术有限公司（具体的公司名称以相关主管 部门的审核为准），公司董事会授权公司经营层负责本次相关的投资事宜，并办 理相关手续。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于注销全资子公司武汉雷之神防雷技术有限公司的议案》

为提高管理效率，降低经营成本，结合子公司武汉雷之神防雷技术有限公司 的实际情况，经公司董事会战略委员会建议，并经公司管理层审慎研究，公司董 事会决定注销该全资子公司。公司董事会授权公司经营层负责本次注销事宜，并 办理相关手续。

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表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董 事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定及工作需要，公司董事会拟 聘任骆棋辉先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期至本届董事会 任期届时止。骆棋辉先生个人简历及联系方式见附件。

骆棋辉先生已于2014 年8 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其 任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》的有关规定。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

广东明家科技股份有限公司

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附件：

骆棋辉先生，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学学士。 2003 年10 月至2011 年3 月供职于广东纵横天正律师事务所，律师；2011 年3 月至2015 年5 月供职于广东燕塘乳业股份有限公司投资发展部、证券部，担任 法务主管、证券事务代表。骆棋辉先生已于2014 年8 月取得深圳证券交易所董 事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市规则》、《公司 章程》的有关规定。

骆棋辉先生未持有明家科技的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际 控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证劵交易所惩戒。

骆棋辉先生联系方式: 电话:0769-88972266 传真:0769-88973889 邮箱: mig-dshh@migsurge.com.cn

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地址：广东省东莞市横沥镇村头村工业区

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