JiaYun Technology Inc. — Board/Management Information 2015

Jun 14, 2015

证券代码：300242 证券简称：明家科技 公告编号：2015-055

广东明家科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东明家科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2015 年6 月12 日上午在东莞市横沥镇村头村工业区公司总部三楼会议室以现场 和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2015 年6 月8 日以电子邮件、电话 方式送达给全体董事。本次会议应到董事9 人，实到9 人。会议由董事长周建林 先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

（一）审议通过《关于<广东明家科技股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿>及其摘要（修订稿） 的议案》

2015 年6 月1 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于< 广东明家科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易报告书（草案）及其摘要>的议案》（以下简称“原报告书”），并在中国证 监会指定的创业板信息披露网站披露了相关公告。

2015 年6 月11 日， 深圳证券交易所就公司《关于<广东明家科技股份有限 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》 下发了《关于对广东明家科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组 问询函【2015】第11 号）文件，公司根据该问询函的要求对原报告书内容进行 了补充及修订，编制了《广东明家科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿》及其摘要（修订稿）。具

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体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。

本议案关联董事陈长洁回避表决，由公司其他8 名非关联董事审议表决。

表决结果：赞成8 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、 《公司章程》及有关法律、法规规定，公司董事会拟于 2015 年6 月30 日（星 期二）下午 2:30，在广东省东莞市横沥镇村头村工业区广东明家科技股份有限 公司总部一楼会议室召开 2015 年第四次临时股东大会，会期半天。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关 于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告

广东明家科技股份有限公司

董 事 会 2015 年6 月12 日

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