JiaYun Technology Inc. — Board/Management Information 2015

May 8, 2015

证券代码：300242 证券简称：明家科技 公告编号：2015-041

广东明家科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东明家科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2015 年5 月7 日下午在东莞市横沥镇村头村工业区明家科技总部三楼会议室以 现场及通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2015 年4 月28 日以电子邮件、 电话方式送达给全体监事。本次会议应到监事3 人，实到3 人。会议由监事会主 席张雷先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于<控股股东拟向公司提供财务资助的关联交易>的议案》

为支持公司战略发展，周建林先生拟再向公司提供现金财务资助3000 万元。 本次财务资助构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，无需经过有关部门批准。至此，控股股东最近十二个月内对公 司提供财务资助金额累计7000 万元。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定 的创业板信息披露网站的相关公告

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2015 年第三次临时股东大会审议通过后实施。

特此公告

广东明家科技股份有限公司

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监 事 会 2015 年5 月7 日

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