JiaYun Technology Inc. — Board/Management Information 2015

Apr 15, 2015

广东明家科技股份有限公司 关于与关联方共同对外投资之事前认可意见

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广东明家科技股份有限公司独立董事

关于与关联方共同对外投资之事前认可意见

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上 市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们 作为广东明家科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、 负责的态度，审阅了公司拟提交本次董事会审议的《关于与关联方共同投资设立 参股子公司的议案》、《关于与关联方共同投资参股北京小子科技有限责任公司 的议案》及与本次交易有关的其他资料，发表以下事前认可意见：

公司拟与珠海安赐创业股权投资基金管理企业（有限合伙）（下称“安赐创 投”）、及自然人王跃红、王小云、吴伟波、肖才贵、唐菲、陈洪东、许红珍共 同出资人民币500 万元，设立“东莞市友才网络科技有限公司”。因公司副董事 长陈长洁先生在安赐创投担任合伙人，且其配偶张婷女士为安赐创投的实际控制 人之一，因此公司本次与安赐创投共同对外投资设立参股子公司事项构成关联交 易。

同时，公司拟与珠海横琴安赐文化互联股权投资基金企业（有限合伙）（下 称“珠海安赐”）、及自然人李怀状、刘晶和林丽仙签署《关于北京小子科技有 限公司之增资扩股框架协议》，公司拟以2,700 万元对北京小子科技有限公司（下 称“小子科技”）增资，认购其15.885 万元的出资额；占其13.5%的股权。因公 司副董事长陈长洁先生在珠海安赐之执行事务合伙人珠海横琴安赐文化互联股 权投资基金管理企业（有限合伙）中担任合伙人，且陈长洁先生的配偶张婷女士 为珠海安赐的实际控制人之一，因此本次对外投资事项构成关联交易。

我们认为，两个对外投资暨关联交易的议案程序符合相关规定，为公司正常 发展所需，属正常投资行为，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。我们一 致同意将《关于与关联方共同投资设立参股子公司的议案》、《关于与关联方共 同投资参股北京小子科技有限责任公司的议案》提交公司第三届董事会第四次会

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议审议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《广东明家科技股份有限公司独立董事关于与关联方共同 对外投资之事前认可意见》之签字页）

独立董事签字：

白 华 李广众 于海涌

2015年04月14日

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