JiaYun Technology Inc. — Board/Management Information 2014

Dec 31, 2014

证券代码：300242 证券简称：明家科技 公告编号：2014-110

广东明家科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东明家科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2014 年12 月31 日下午在广州市萝岗区科学大道中科汇金谷科汇三街二号8 楼 会议室以现场和通讯表决的方式召开，会议通知于2014 年12 月26 日以电子邮 件、电话方式送达给全体董事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要 信息。本次会议应到董事9 人，实到9 人。会议由董事长周建林先生召集和主持。 会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

1、审议通过了《调整募集资金使用计划并将部分募集资金和全部超募资金 用于支付收购北京金源互动科技有限公司股权的现金价款》的议案

为提高募集资金的使用效率，并结合公司的实际情况及未来发展规划，公司 拟调整募集资金使用计划。截至2014年11月30日，公司募集资金余额为6,882.68 万元，超募资金余额为2,958.56万元。公司拟将募集资金中1,102.77万元继续用 于募投项目的投入，其余的募集资金和全部超募资金用于支付收购北京金源互动 科技有限公司股权的现金价款。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体的内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告的《公司关于调整募集基金使用计划

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并将部分募集资金和全部超募资金用于支付收购金源互动股权的现金价款的公 告》。

本议案尚需提交股东大会进行审议。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于召开2015 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会将于2015 年1 月20 日（星期二）下午2:30 以现场投票及网络 投票相结合的方式召开2015 年第一次临时股东大会，会期半天。具体内容详见 公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）公告的《关于召开2015 年第一次临时股东大会 的通知》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件

1、公司第三届董事会第二次会议决议

2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见

3、民生证券股份有限公司关于广东明家科技股份有限公司调整募集资金使 用计划并将部分募集资金和全部超募资金用于支付收购北京金源互动科技有限 公司股权的现金价款的核查意见

4、深圳证券交易所要求的其它文件

特此公告

广东明家科技股份有限公司

董 事 会

2014 年12 月31 日

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