JiaYun Technology Inc. — Board/Management Information 2014

Dec 5, 2014

证券代码：300242 证券简称：明家科技 公告编号：2014-106

广东明家科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东明家科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2014 年12 月5 日下午在东莞市横沥镇村头村工业区公司总部三楼会议室以现场 及通讯表决的方式召开，会议通知于2014 年12 月1 日以电子邮件、电话方式送 达给全体董事。本次会议应到董事9 人（包括3 名独立董事）。会议由周建林先 生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》

公司已在2014 年12 月05 日召开的2014 年第四次临时股东大会上选举组成 第三届董事会，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》及其他有关规定，经董事会提名，全体董事审议，一致同意 选举周建林先生为公司第三届董事会董事长，陈卫东先生为公司第三届董事会副 董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。周建林 先生、陈卫东先生简历详见附件。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

公司已在2014 年12 月05 日召开的2014 年第四次临时股东大会上选举组成 第三届董事会，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

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引》、《公司章程》和公司相关制度的规定，董事会同意选举如下成员为公司第 三届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会 届满之日止。具体选举及组成情况如下：

名称	主任委员（召集人）	委员名单
战略委员会提名委员会	周建林于海涌	李广众、白华、黎伟、陈涵涵周建林、李广众
审计委员会	白华	周建林、于海涌
薪酬与考核委员会	李广众	周建林、白华

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘周建林先生为公 司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。周建 林先生简历详见附件。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指 定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理周建林先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王 永钢先生、谢雪斌先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第 三届董事会届满之日止。王永钢先生、谢雪斌先生简历详见附件。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指 定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长周建林先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈 涵涵女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会 届满之日止。陈涵涵女士简历详见附件。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会 指定的创业板信息披露网站的相关公告。

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表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司总经理周建林先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任黎 伟先生为公司财务负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届 满之日止。黎伟先生简历见附件。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指 定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过了《关于聘任公司内审部门负责人的议案》

经公司审计委员会提名，董事会同意聘任何显敏先生担任公司内审部门负责 人（简历详见附件），任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之 日止。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件

• 1、公司第三届董事会第一次会议决议；

• 2、独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见；

• 3、深圳证券交易所要求的其它文件。

特此公告

广东明家科技股份有限公司

董 事 会

2014 年12 月5 日

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附件：

一、董事长、副董事长简历

周建林先生：

1971 年9 月出生。1991 年参加工作，先后在宏达电子厂、东莞市东大电业 有限公司工作，2002 年起在东莞市明家电子工业有限公司工作，先后任广东明 家科技股份有限公司监事、执行董事兼总经理，现任广东明家科技股份有限公司 董事长兼总经理。

周建林先生是明家科技的控股股东及实际控制人，截止本公告日持有明家科 技股份33,020,000 股，持股比例44.06%，未曾受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》第 3.1.3 条所规定的情形。

陈卫东先生：

1971 年5 月生，华南理工大学硕士，1990 年至1994 年就读华南理工大学化 工机械系，2007 年至2010 年就读于华南理工大学工商学院EMBA。1994 年至1996 年就职于广东彩色显像管有限公司，1997 年起在东莞市先锋凯莱鞋材有限公司 工作，任总经理， 2001 年起在东莞市茶山世纪先锋鞋材商行工作，任总经理， 2009 起至今在东莞市莞城叙缘茶艺馆工作，任总经理。

陈卫东先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，截止本公告日持有明家科技股份75,000 股，持 股比例0.10%，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的 情形。

二、总经理简历

周建林先生：

1971 年9 月出生。1991 年参加工作，先后在宏达电子厂、东莞市东大电业 有限公司工作，2002 年起在东莞市明家电子工业有限公司工作，先后任广东明 家科技股份有限公司监事、执行董事兼总经理，现任广东明家科技股份有限公司 董事长兼总经理。

周建林先生是明家科技的控股股东及实际控制人，截止本公告日，持有明家

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科技股份33,020,000 股，持股比例44.06%，未曾受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

三、副总经理简历

王永钢先生：

1963年11月出生,本科学历。1985年至2000年在安徽省芜湖市第三十一中学 任教。2000年至2009年7月在广东省中山市红塔物业发展公司工作,2009年8月至 今在公司任副总经理。

王永钢先生未持有明家科技的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控 制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证劵交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

谢雪斌先生：

1971年2月出生,中国国籍,华中理工大学会计学本科毕业,持有中国注册会 计师、高级会计师资格证书。1991年参加工作,1991年至2000年广州铁路集团工 程有限公司任主管会计、2000年至2006年湖南开元会计师事务所任项目经理、 2006年至2008年湖南亚华控股集团股份公司任计财部部长、2008年至2013年广东 广州日报传媒股份有限公司任总经理助理、审计负责人等职务。自2013年9月起 在明家科技工作。

谢雪斌先生未持有明家科技的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控 制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证劵交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

四、董事会秘书简历

陈涵涵女士：

1981 年10 月出生，毕业于中山大学法学院法学专业，本科学历。2004 年7 月至2012 年4 月在国信联合律师事务所从事律师工作。2012 年4 月起在明家科 技工作，现为明家科技的董事、董事会秘书。

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陈涵涵女士未持有明家科技的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际 控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证劵交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

五、财务总监简历

黎伟先生：

1975 年6 月出生，大学本科学历，会计师。1998 年8 月起至2009 年4 月在 广东正中珠江会计师事务所有限公司工作。2009 年4 月起在明家科技工作，现 任广东明家科技股份有限公司董事、财务总监。

截止本公告日，黎伟先生持有明家科技股份84,375 股，持股比例0.11%， 黎伟先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条 所规定的情形。

六、内审部负责人简历

何显敏先生：

1977 年6 月出生,中国国籍,暨南大学会计学专科毕业,获中国注册会计师专 业段考试合格证书。1995 年起先后在博罗明丰表件五厂、中诚科技（东莞）有 限公司工作，历任会计员、会计组长、会计科长、财务主管等职务。自2008 年 11 月起在广东明家科技股份有限公司财务部工作，2009 年起在本公司内审部工 作。

何显敏先生未持有明家科技的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控 制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证劵交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

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