JiaYun Technology Inc. — AGM Information 2026

Apr 7, 2026

证券代码：300242

证券简称：佳云科技

公告编号：2026-016

广东佳云科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2025 年年度股东会

• 2、股东会的召集人：公司第六届董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：公司经第六届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开 2025 年年

• 度股东会，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

• 4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2026 年 04 月 29 日 15:30

• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 29 日 9:15-

• 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 23 日

• 7、出席对象：

• （1）2026 年 4 月 23 日（星期四）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深

• 圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人；

• （2）公司董事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

• 8、会议地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T2 栋 2101 大会

议室。

二、会议审议事项

• 1、本次股东会提案编码表

提案编 提案名称 提案类型 备注

码			该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司<2025年年度报告>全文及摘要的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于2026年度预计担保额度的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于修订公司部分制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议 案数（5）
5.01	《关于修订<董事、高级管理人员行为规范管理规则> 的议案》	非累积投票提案	√
5.02	《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范管理规 则>的议案》	非累积投票提案	√
5.03	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
5.04	《关于修订<现金分红管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
5.05	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议 案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的 议案》	非累积投票提案	√

以上提案 1-5 已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，提案 6 已经公司第六届董事会第二 十四次会议审议，全体董事回避表决，直接提交股东会审议，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。其中提案 4.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股 东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小股东是 指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

• 1、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 4 月 29 日上午 9:00 至下午 15:30。

• 2、登记地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T2 栋 2101

• 大会议室。

• 3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

• （1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代

• 理人不必是本公司股东。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应 持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出 席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、 持股凭证办理登记手续。

（3）自然人股东应持本人身份证和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理 人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件二）， 以便登记确认。采取信函或传真方式登记的须在股东会召开前一日 17:00 之前送达或传真（075582978242）到公司。来信请寄：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南区） T2 栋 2101，联系人：覃荔荔、陈昕，邮编 518000（信封请注明“股东会”）。本次股东会不接受电话 登记。

（5）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身 份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。

4、其他事项

（1）会议联系方式：

会议联系人：覃荔荔、陈昕

电话：0755-82978242 传真：0755-82978242

电子邮件：jykj@kaisacloud.com

邮政编码：518000

通讯地址：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T2 栋 2101。

（2）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

• 1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；

• 2、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；

• 3、公司第六届董事会审计委员会第二十次会议决议。

附件：一、参加网络投票的具体操作流程

• 二、2025年年度股东会参会股东登记表

• 三、2025年年度股东会授权委托书

特此通知。

广东佳云科技股份有限公司

董事会 2026 年 4 月 8 日

附件一：

广东佳云科技股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

一、投票的程序

• 1、投票代码：350242

投票简称：佳云投票

• 2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案

• 与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议 案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• — —

• 1、投票时间：2026年04月29日的交易时间，即9:15 9:25，9:30 11:30和13:00 15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月29日，9:15 15:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施

• 细则（2025年修订）》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所

• 互联网投票系统进行投票。

附件二：

广东佳云科技股份有限公司

2025 年年度股东会参会股东登记表

2025	年年度股东会参会股东登记表	年年度股东会参会股东登记表	年年度股东会参会股东登记表
个人股东姓名／ 法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号码		法人股东 法定代表人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人员姓名/名称		是否委托
代理人姓名		代理人 身份证号码
联系电话		电子邮箱
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日

附注：

• 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

• 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于股东会召开前一日17:00之前送达或传真（0755-82978242）

• 到公司。来信请寄：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T2栋2101证券 事务部，联系人：覃荔荔、陈昕，邮编518000（信封请注明“股东会”）。本次股东会不接受电话登记。

• 3、如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的

• 时间。

• 4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三：

广东佳云科技股份有限公司

2025 年年度股东会授权委托书

兹委托__先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东佳云科技股份有限公司于2026年04月 29日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打 勾的栏 目可以 投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
2.00	《关于公司<2025年年度报告>全文及摘要的议案》
3.00	《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》
4.00	《关于2026年度预计担保额度的议案》
5.00	《关于修订公司部分制度的议案》	√作为投票对象的子议案数 （5）
5.01	《关于修订<董事、高级管理人员行为规范管理规则>的议 案》	√
5.02	《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范管理规则>的 议案》	√
5.03	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
5.04	《关于修订<现金分红管理制度>的议案》	√
5.05	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》	√
6.00	《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议 案》	√

投票说明：

（1）对于非累积投票提案：如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“○”；如欲投票

反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“○”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上 “○”。

（2）对于累积投票提案：委托人应当以其所持有的股份数量×候选人人数的总选举票数为限进行投 票（可以投出零票），如委托人所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视 为无效投票。

• （3）授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码（社会信用代码）： 委托人股东账号： 委托人持股数量： 委托人持股性质： 受托人签字（或盖章）： 受托人身份证号码： 委托书签发日期：年月日 委托有效期限：自签署日至本次股东会结束