JiaYun Technology Inc. — AGM Information 2015

May 8, 2015

关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知

广东明家科技股份有限公司

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证券代码：300242 证券简称：明家科技 公告编号：2015-042

广东明家科技股份有限公司

关于召开2015 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指 引》及《公司章程》相关规定，经广东明家科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第四次会议审议通过，决定于2015 年5 月25 日下午14:30 召开 2015 年第三次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1. 会议召集人：公司董事会

2. 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2015年5月25日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：2015年5月24日-2015年5月25日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5 月25日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为：2015年5月24日15:00-2015年5月25日15:00期间的任意时间。

1. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方 式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二） 委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。

1. 投票规则：公司股东应选择现场投票表决和网络投票中的一种方式，不 能重复投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 5. 股权登记日：2015年5月19日（星期二）

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6. 会议出席对象

（1）截至2015年5月19日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算 有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出 席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员

1. 现场会议召开地点：广东省东莞市横沥镇村头村工业区广东明家科技股

份有限公司总部一楼会议室

二、会议审议事项：

1、《关于<控股股东拟向公司提供财务资助的关联交易>的议案》

以上议案已在第三届董事会第五次会议审议通过，议案内容详见刊登于中国 证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

三、会议登记手续：

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人 出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、 委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法 定代表人证明书及身份证办理登记手续；

法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的 营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、 法人股东股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东 登记表》（附件一），以便登记确认。采取信函或传真方式登记的须在2015年5月 22日下午17：00之前送达或传真（0769-88973889）到公司。来信请寄：广东省 东莞市横沥镇村头工业区广东明家科技股份有限公司董事会办公室，联系人：陈 涵涵、陈蓉，邮编523475（信封请注明“股东大会”）。本次股东大会不接受电话 登记。

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2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2015年5月22日上午9：00至下 午17：00。

3、登记地点：广东省东莞市横沥镇村头村工业区广东明家科技股份有限公 司董事会办公室。

4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参 会。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序：

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交

易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的投票程序

• 1．2015年5月25日上午（股东大会召开当天）9:30-11:30、下午13:00-15:00，

• 投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

• 2．投票代码：365242；投票简称：明家投票。

• 3．股东投票的具体程序为：

• （1）买卖方向为“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总 议案（对所有议案统一表决）；1.00元代表议案一，,2.00元代表议案二，依此类 推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则 可以只对“总议案”进行投票。

本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

序号	股东大会议案	对应申报价格（元）
总议案	全部下述是一个项议案	100.00
议案一	《关于<控股股东拟向公司提供财务资助的关联交易>的 议案》	1.00

• （3）在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1．股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身 份认证业务实施细则》的规定，股东可以采取服务密码或者数字证书的方式进行

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身份认证。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 申请服务密码的相关内容如下：

（1）申请服务密码的流程

请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册，填写 相关信息并设置6-8位服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校 验码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码激活后五分钟内可使 用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活服务密码”激活 服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活服务密码”

密码激活后遗失可通过交易所系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激

活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于 1 的整数

2．股东根据获取的服务密码或数字证书登录 http://wltp.cninfo.com.cn， 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

• （1）登录网址后，在“上市公司股东大会列表”选择“明家科技2014年年

• 度股东大会”；

• （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券 账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

• （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

• （4）确认并发送投票结果。

• （三）注意事项

• 1．股东大会有多个议案的，可按任意次序对议案进行投票，网络投票不能

• 撤单；

• 2．对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的，以第一次申报为准；

• 3．同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次有效投票为

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准；

4．如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00之后登录深交所互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，查看个人网络投 票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、会务联系：

联系地址：广东省东莞市横沥镇村头工业区广东明家科技股份有限公司董事 会办公室

联系人：陈涵涵 陈蓉

联系电话：0769-88972266

传真：0769-88973889

六、其他事项：

• 1、会议材料备于董事会办公室。

• 2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

七、备查文件

• 1、公司第三届董事会第五次会议决议公告

• 2、公司第三届监事会第五次会议决议公告

• 3、独立董事关于控股股东拟向公司提供财务资助之事前认可意见

• 4、独立董事关于控股股东拟向公司提供财务资助的独立意见

附件：1、2015年第三次临时股东大会参会股东登记表

• 2、2015年第三次临时股东大会授权委托书

特此通知

广东明家科技股份有限公司

董 事 会

2015年5月7日

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附件一：

广东明家科技股份有限公司

2015年第三次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名／法人股 东名称
股东地址
个人股东身份证号码/法 人股东营业执照号码		法人股东法定代 表人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人员姓名/名称		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号 码
联系电话		电子邮箱
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日

附注：

• 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2015年5月22日下午17：00之前送 达或传真（0769-88973889）到公司。来信请寄：广东省东莞市横沥镇村头工业 区广东明家科技股份有限公司董事会办公室，联系人陈涵涵、陈蓉，邮编523475 （信封请注明“股东大会”）。本次股东大会不接受电话登记。

3、如股东拟在本次股东大会上发言，请发言意向及要点栏表明您的发言意 向及要点，并注明所需的时间。

• 4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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附件二：

广东明家科技股份有限公司

2015年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托__先生（女士）代表本人/本单位出席广东明家科技股份有限 公司2015年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示 进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	股东大会议案		表决意见
		同意	反对	弃权
议案一	《关于<控股股东拟向公司提供财务资助的 关联交易>的议案》

投票说明：

（1） 如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投 票反对议案，请在 “反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在 “弃权”栏内相应地方填上“√”。

（3）授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限： 自签署日至本次股东大会结束

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