JIANGXI BLACK CAT CARBON BLACK CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Jul 31, 2013

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2013-026

江西黑猫炭黑股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十 八次会议于2013年7月20日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通 知，并于2013年7月30日下午14：00在公司二楼会议室召开。出席本次 会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事及部分高级管理人员列 席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长 蔡景章先生主持，经全体与会董事审议和书面表决，一致通过了如下议 案：

一、会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于济宁黑 猫投资建设20万吨/年新工艺炭黑工程项目的议案》。

会议审议通过了《关于济宁黑猫投资建设20 万吨/年新工艺炭黑工 程项目的议案》，公司拟由全资子公司济宁黑猫炭黑有限责任公司在山 东省济宁市金乡县投资建设20 万吨/年炭黑生产基地项目（项目由20 万吨/年新工艺炭黑及2×75 吨余热锅炉项目构成），投资总额：89,964 万元。项目主产品：炭黑、炭黑尾气、电。资金来源：股东出资、公司 自筹。

本项议案需提请公司股东大会审议。

二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对济

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证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2013-026

宁黑猫炭黑有限责任公司增资扩股的议案》。

为了保证济宁黑猫项目的顺利实施，会议决定本次增资扩股由江西 黑猫以现金方式增资22,000万元人民币，分两期进行，一期增资10,000 万元，二期增资12,000万元并于两年内实施完成；增资资金由江西黑猫 自有资金支出，并将用于济宁黑猫建设20万吨/年新工艺炭黑工程项目； 一期增资完成后济宁黑猫炭黑有限责任公司注册资本由3,000万元增加 至13,000万元。会议授权公司董事长签署相关法律文件。

本项议案需提请公司股东大会审议。

三、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于太原 黑猫投资建设4万吨/年新工艺炭黑生产线项目的议案》。

会议审议通过了《关于太原黑猫投资建设4万吨/年新工艺炭黑生产 线项目的议案》,同意由控股子公司太原黑猫炭黑有限责任公司（以下 简称“太原黑猫”）在山西省太原市清徐县投资新建4万吨/年炭黑生产 线，投资总额：14,000万元。项目主产品：炭黑、炭黑尾气、电。资金 来源：股东出资、公司自筹。

四、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对太 原黑猫炭黑有限责任公司增资扩股的议案》。

为了保证太原黑猫稳健经营和新建4万吨/年新工艺炭黑工程项目 的实施，公司同意由江西黑猫以现金方式单方面向太原黑猫增资8,000 万元人民币，增资资金由江西黑猫自有资金支出，本次增资完成后太原 黑猫炭黑有限责任公司注册资本由9,199万元增加至17,199万元，其中 公司持有太原黑猫12,947万股，占其总股本的75.28%，贾保民持有太原

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证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2013-026

黑猫4,252万股，占其总股本的24.72%。

五、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2013年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2013 年8 月22 日下午2：00 在景德镇市开门子大酒 店三楼会议室召开公司2013 年第一次临时股东大会，审议董事会提交 的相关议案。

详细内容见公司指定信息披露网站《巨潮资讯网》 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2013 年第一次临时 股东大会的通知》。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇一三年八月一日

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