JIANGXI BLACK CAT CARBON BLACK CO., LTD. — AGM Information 2013

Apr 11, 2013

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2013-016

江西黑猫炭黑股份有限公司

关于召开2012年年度股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 第十六次会议决定于2013年5月9日召开公司2012年年度股东大会，审 议公司董事会、监事会提交的相关议案，有关具体事项如下：

一、 会议基本情况：

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开日期和时间：2013年5月9日（周四）下午2:00—3:30

时。

• 3、会议地点：景德镇市瓷都大道1055号开门子大酒店三楼大会

议室。

• 4、会议召开方式：现场召开

• 5、会议期限：半天

• 6、股权登记日：2013年5月6日

• 二、会议议题:

• （1）《公司2012年度董事会工作报告》；

• （2）《公司2012年度监事会工作报告》；

• （3）《公司2012年度财务决算报告》；

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证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2013-016

• （4）《公司2012年度利润分配预案》；

• （5）《公司2012年年度报告及摘要》；

• （6）《关于续签关联交易协议的议案》；

• （7）《关于公司2013年向银行申请授信总量及授权的议案》；

• （8）《关于公司2013年为控股子公司提供连带责任担保的议案》；

• （9）《关于聘任2013年度审计机构的议案》；

• （10）《关于变更营业范围并修订公司章程的议案》；

• 注：公司独立董事将在年度股东大会上宣读《独立董事2012年述

职报告》。

三、会议出席对象：

• 1、截止2013年5月6日下午交易结束后在中国证券登记结算公司

• 深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

  • 2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

• 3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会

• 议均可以书面授权方式（授权委托书附后）委托一名代理人出席会议 和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

  • 4、公司聘请的见证律师。

  • 四、出席会议的登记办法 ：

  • 1、登记方式：

• （1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法

• 人表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出 席人身份证办理登记手续；

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证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2013-016

（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及 持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、 委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；

• （3）异地股东可采取信函或传真方式登记。

• 2、登记时间及地址：

登记时间：2013年5月7日上午9：00—11：30，下午2：00—4：

00；

登记地点：景德镇市历尧江西黑猫炭黑股份有限公司证券部； 通讯地址：江西省景德镇市历尧黑猫股份证券部

邮政编码：333000； 传真号码：0798-8399126。

五、其他事项

• 1、股东大会联系人：李毅；

2、联系电话：0798-8399126；

3、传真电话：0798-8399126；

• 4、参加会议股东的食宿及交通费用自理。

六、授权委托书（见附件一）

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

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证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2013-016

附件（一）:

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人 （或本公司） 出席江西黑猫炭黑股份有限公司2012年年度股东大会，对以下议题以

投票方式代为行使表决权。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
一	公司2012年度董事会工作报告
二	公司2012年度监事会工作报告
三	公司2012年度财务决算报告
四	公司2012年度利润分配预案
五	公司2012年年度报告及摘要
六	关于续签关联交易协议的议案
七	关于公司2013年向银行申请授信总量及授权的议案
八	关于公司2013年为控股子公司提供连带责任担保的议案
九	关于聘任2013年度审计机构的议案
十	关于变更营业范围并修订公司章程的议案

委托人名称或姓名： 委托人身份证号码或注册号： 委托人账户： 委托人持股数：

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

受托人（姓名）： 受托人身份证号码： 受托人 (签字):

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委托日期：2013年 月 日

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公 章。）

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