JIANGSU YAWEI MACHINE TOOL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Dec 4, 2025

证券代码：002559

证券简称：亚威股份

公告编号：2025-060

江苏亚威机床股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会

• 2、股东会的召集人：董事会

• 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市

• 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

• 4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 15:30

• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12

• 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 16 日

• 7、出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 16 日 15:00 收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席本次股东大会的股东 可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；通过深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统参加网络投票的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

• 8、会议地点：扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于取消监事会、修订《公司章程》并办 理工商变更登记的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订、制定部分公司治理制度的议案	非累积投票提案	作为投票对象的子议 案数（9）
2.01	修订《股东会议事规则》	非累积投票提案	√
2.02	修订《董事会议事规则》	非累积投票提案	√
2.03	修订《独立董事工作细则》	非累积投票提案	√
2.04	修订《关联交易管理办法》	非累积投票提案	√
2.05	修订《募集资金使用管理办法》	非累积投票提案	√
2.06	修订《重大经营、投资决策及重要财务决 策程序和规则》	非累积投票提案	√
2.07	修订《信息披露管理办法》	非累积投票提案	√
2.08	修订《防范大股东及关联方占用公司资金 管理制度》	非累积投票提案	√
2.09	修订《股东会累积投票制实施细则》	非累积投票提案	√

提案 1.00、提案 2.01 及提案 2.02 为特别决议事项，需经出席股东大会的有表决权股 东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；提案 2.00 包含子议案，需逐项表 决。本次股东大会对上述议案的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管

理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票并 披露单独计票结果。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

• （1）个人股东亲自出席会议的须持股票本人身份证件；委托代理人出席会议的，代

• 理人应须本人身份证件、授权委托书办理登记手续；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件（盖公章）、 能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，须持法人授权委托书、 出席人身份证件办理登记手续；

• （3）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在 2025 年 12 月 21 日 16:00

• 前送达或传真至公司证券部，传真函上请注明“股东大会”字样）。

• 2、登记时间：2025 年 12 月 21 日 8:30～11:30，13:00～16:00；

• 3、登记地点：扬州市江都区黄海南路仙城工业园，江苏亚威机床股份有限公司证券

部。

4、会议联系方式

地址：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司证券部

邮政编码：225200

联系电话：0514-86880522

传真：0514-86880505

联系人：童娟、曹伟伟

• 5、出席会议者食宿及交通费用自理。

• 6、出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委

• 托书等原件，以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第六届董事会第二十三次会议决议；

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书格式

附件三：股东发函或传真方式登记的格式

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会 二○二五年十二月五日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票证券代码：362559

• 2、投票简称：亚威投票

• 3、议案设置及意见表决

本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。本次股东大 会设置总议案。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准， 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票 表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2025年12月22日的交易时间：即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月22日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服 务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务 密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目 查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间

• 内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席江苏亚威机床股份有限公司2025年第三 次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号： 委托人持股数： 代理人签名： 代理人身份证号码： 委托人（签名或盖章）： 委托日期：

委托人对本次股东大会议案的授权表决情况：

提案 编码	提案名称	备注	备注	备注	备注
		该列打勾的栏目 可以投票	同 意	弃 权	反 对
非累积投票提案
1.00	关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记 的议案	√
2.00	关于修订、制定部分公司治理制度的议案	作为投票对象的 子议案数：9
2.01	修订《股东会议事规则》	√
2.02	修订《董事会议事规则》	√
2.03	修订《独立董事工作细则》	√
2.04	修订《关联交易管理办法》	√
2.05	修订《募集资金使用管理办法》	√
2.06	修订《重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则》	√
2.07	修订《信息披露管理办法》	√
2.08	修订《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》	√
2.09	修订《股东会累积投票制实施细则》	√

如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是□ 否□）可以按照自己的意 思表决。

备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意代理人投票；本授权委托书剪 报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。

附件三：

股东登记表

兹登记参加江苏亚威机床股份有限公司2025年第三次临时股东大会。

股东名称或姓名： 股东账户： 持股数： 出席人姓名： 联系电话： 股东签名或盖章： 日期：