JIANGSU YAWEI MACHINE TOOL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jan 20, 2025

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2025-007

江苏亚威机床股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年2月10日召开 公司2025年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。就召开本次股东 大会的相关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

• 1、会议届次：2025年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十七次会议决议召开本 次股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏亚威机 床股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开时间

• （1）现场会议时间：2025年2月10日（星期一）下午15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年2月10日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年2月10日9:15至15:00期 间的任意时间。

• 5、会议召开地点：扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室

• 6、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

• 7、股东大会投票表决方式

• （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。

• 1 -

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

8、股权登记日：2025年2月5日

9、会议出席对象

（1）截至2025年2月5日15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席本次股东 大会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）会议议案名称及提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：表示对以下议案1至议案11 所有议案统一表决	√
	非累积投票提案
1.00	《关于公司符合向特定对象发行A 股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的 议案》	√作为投票对象 的子议案数： （10）
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象和认购方式	√
2.04	发行数量	√
2.05	定价基准日、发行价格与发行方式	√
2.06	限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	募集资金规模及用途	√
2.09	滚存的未分配利润安排	√
2.10	决议的有效期	√
3.00	《关于〈江苏亚威机床股份有限公司2025年度向特定对 象发行A 股股票预案〉的议案》	√
4.00	《关于〈江苏亚威机床股份有限公司2025 年度向特定对	√

• 2 -

	象发行A 股股票方案的论证分析报告〉的议案》
5.00	《关于〈江苏亚威机床股份有限公司2025年度向特定对 象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议 案》	√
6.00	《关于公司与特定对象签订〈附条件生效的股份认购协 议〉暨涉及关联交易事项的议案》	√
7.00	《关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风 险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》	√
8.00	《关于本次向特定对象发行A股股票无需编制前次募集 资金使用情况报告的议案》	√
9.00	《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权 办理本次向特定对象发行A 股股票相关事宜的议案》	√
10.00	《关于公司设立募集资金专项账户的议案》	√
11.00	《关于拟投资建设伺服压力机及自动化冲压线生产二期 项目的议案》	√

（二）议案披露情况

上述议案已经公司于2025年1月20日召开的第六届董事会第十七次会议、第 六届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见2025年1月21日公司指定信息 披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

除上述第 11 项议案须经参与投票的股东所持表决权的 1/2 以上通过，其余 议案均为特别决议事项，须经参与投票的股东所持表决权的 2/3 以上通过。本次 股东大会对上述议案的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管 理人 员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单 独计票并披露单独计票结果。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的须持股东本人身份证件；委托代理人出席会 议的，代理人应持本人身份证件、授权委托书办理登记手续；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件 （盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的， 须持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续；

（3）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在2025年2月9日 16:00前送达或传真至公司证券部，传真函上请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2025年2月9日8:30～11:30，13:00～16:00；

• 3 -

• 3、登记地点：扬州市江都区黄海南路仙城工业园，江苏亚威机床股份有限

• 公司证券部。

• 4、会议联系方式

地址：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司证券部

邮政编码：225200

联系电话：0514-86880522

传真：0514-86880505

联系人：童娟、曹伟伟

• 5、出席会议者食宿及交通费用自理。

• 6、出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、

• 授权委托书等原件，以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第六届董事会第十七次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书格式

附件三：股东发函或传真方式登记的格式

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

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• 4 -

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票证券代码：362559

• 2、投票简称：亚威投票

• 3、议案设置及意见表决

本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。股 东对总议案进行投票，视为对股东大会审议的所有议案表达相同意见。在股东对 同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为 准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对 分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。如股东仅对其中一项进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东所持股份总数的计 算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年2月10日的交易时间：即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-

15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年2月10日 9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

• 5 -

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

• 6 -

附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席江苏亚威机床股份有限公 司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号： 委托人持股数：

代理人签名： 代理人身份证号码：

委托人（签名或盖章）： 委托日期：

委托人对本次股东大会议案的授权表决情况：

		备注	备注	备注	备注
提案 编码	提案名称	该列打 勾的栏 目可以 投票	同 意	弃 权	反 对
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议 案》	√作为投票对象的子议 案数：（10）
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象和认购方式	√
2.04	发行数量	√
2.05	定价基准日、发行价格与发行方式	√
2.06	限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	募集资金规模及用途	√
2.09	滚存的未分配利润安排	√
2.10	决议的有效期	√
3.00	《关于〈江苏亚威机床股份有限公司2025年度向特定对 象发行A股股票预案〉的议案》	√
4.00	《关于〈江苏亚威机床股份有限公司2025年度向特定对 象发行A股股票方案的论证分析报告〉的议案》	√

• 7 -

5.00	《关于〈江苏亚威机床股份有限公司2025年度向特定对 象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》	√
6.00	《关于公司与特定对象签订〈附条件生效的股份认购协 议〉暨涉及关联交易事项的议案》	√
7.00	《关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险 提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》	√
8.00	《关于本次向特定对象发行A股股票无需编制前次募集资 金使用情况报告的议案》	√
9.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象 发行A股股票相关事宜的议案》	√
10.00	《关于公司设立募集资金专项账户的议案》	√
11.00	《关于拟投资建设伺服压力机及自动化冲压线生产二期项 目的议案》	√
如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是□ 否□）可以按 照自己的意思表决。

备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意代理人投票； 本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。

• 8 -

附件三：

股东登记表

兹登记参加江苏亚威机床股份有限公司2025年第一次临时股东大会。 股东名称或姓名： 股东账户： 持股数： 出席人姓名： 联系电话： 股东签名或盖章： 日期：

• 9 -