Jiangsu Xiehe Electronic Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Mar 8, 2022

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2022-006

江苏协和电子股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会 议于 2022 年 3 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知和 材料已于 2022 年 3 月 3 日通过电子邮件、电话通知等方式送达所有参会人员。 会议由董事长张南国先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、 高级管理人员列席会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的 议案》

因公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会拟进行换届选举工作。公司 董事会提名张南国先生、张南星先生、张敏金先生、王桥彬先生（简历附后） 为公司第三届董事会非独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任 期三年。

• （1）关于选举张南国先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• （2）关于选举张南星先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• （3）关于选举张敏金先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（4）关于选举王桥彬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（二）、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事 候选人的议案》

因公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会拟进行换届选举工作。公司 董事会提名夏国平先生、陈文化先生、杨维生先生（简历附后）为公司第三届 董事会独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

（1）关于选举夏国平先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）关于选举陈文化先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）关于选举杨维生先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（三）、审议通过了《关于公司独立董事津贴标准的议案》

公司在综合考虑国内其他公司独立董事津贴标准、本地区的经济发展水平 及公司有关实际情况的基础上，拟将独立董事津贴确定为每人每年 7 万元人 民币（含税），按月发放，自股东大会审议通过次月起执行。

关联董事夏国平、陈文化、杨维生已回避表决。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

• （四）、审议通过了《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 3 月 25 日在公司召开 2022 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于召开 2022 年第一 次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司

董事会 2022 年 3 月 9 日

附件：第三届董事会董事候选人简历

附件：第三届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历如下：

张南国，男，1957 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中 学历。2000 年 2 月至 2016 年 5 月担任协和有限的董事长（执行董事）、总 经理；2016 年 5 月至今任公司董事长。

张南星，男，1965 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学 历。2000 年 2 月至 2001 年 9 月任协和有限董事、副总经理；2001 年 9 月至 2016 年 5 月任协和有限副总经理；2016 年 5 月至今任公司董事、总经理。

张敏金，男，1981 年11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中 学历。2002 年8 月至2016 年5 月任协和有限副总经理；2016 年5 月至2019 年3 月任公司董事、副总经理；2019 年3 月至今任公司副总经理。

王桥彬，男，1976 年8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 2002 年5 月至2011 年10 月就职于公司，历任车间主任、副总经理；2011 年10 月至今任东禾电子总经理；2017 年3 月至今任南京协和执行董事、总经理；2016 年5 月至今兼任公司董事、副总经理。

独立董事候选人简历如下：

夏国平，男，1961 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 研究生学历。1986 年 7 月至 2013 年 8 月历任中化集团办公室秘书、科长、 企业管理部副处长、二级子公司总经理等职务，江苏和拓国际贸易有限公司 董事长；2019 年 3 月至今任公司独立董事。

陈文化，男，1966 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，中国注册会计师、中国注册资产评估师、高级会计师。1988 年 7 月至 1996 年 5 月任常州金狮集团进出口部会计、财务副科长，1996 年 5 月至 1998 年 12 月任常州会计师事务所审计员，1999 年 1 月至今任常州市注册会计师 协会监管部主任副秘书长；现任常州欣盛半导体技术股份有限公司独立董事、

江苏南方轴承股份有限公司（002553）独立董事、江苏齐晖医药科技股份有 限公司独立董事，江南农村商业银行外部监事，江苏理工学院兼职教授等职 务；2019 年 3 月至今兼任公司独立董事。

杨维生，男，1961 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研 究生学历。1998 年 2 月至今任南京电子技术研究所研究员级高级工程师； 现任《印制电路资讯》杂志副主编、“深圳市线路板行业协会”技术委员会 顾问、“中国电子电路行业协会”标准委员会委员、浙江华正新材料股份有 限公司（603186）独立董事、合肥芯碁微电子装备股份有限公司独立董事、 江西省江南新材科技有限公司独立董事等职务；2019 年 3 月至今兼任公司 独立董事。