Jiangsu Transimage Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Mar 29, 2023

证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2023-018

江苏传艺科技股份有限公司

关于变更公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏传艺科技股份有限公司(以下简称“传艺科技”或“公司”)于2023 年 3 月28 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司董事 会秘书的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于董事会秘书辞职的情况

近日,公司董事会收到公司董事会秘书、董事、副总经理许小丽女士提交的 书面辞职申请，许小丽女士由于工作调整的原因，辞去公司董事会秘书职务，继 续担任公司董事、副总经理。截至本公告披露日，许小丽女士直接持有公司股份 135,000 股，占公司总股本比例0.0466%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 许小丽女士担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和 经营发展做出了重要贡献，公司董事会对许小丽女士在任职期间所做的工作及贡 献表示衷心感谢！根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关 规定，许小丽女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

二、关于聘任董事会秘书的情况

为保证公司董事会工作的顺利开展,根据《公司法》、《公司章程》及相关法 律法规的规定，公司于2023 年3 月28 日召开了第三届董事会第二十次会议审议 通过了《关于变更董事会秘书的议案》，经公司董事长兼总经理邹伟民先生提名， 并经董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任徐壮先生（简历附后）为 董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

徐壮先生已取得由深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。具备任职董 事会秘书所需的工作经验和专业知识以及相关管理能力，其任职资格符合《公司

证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2023-018

法》、《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》和《公司章程》等所规定的不 适合担任公司高级管理人员的情形。

公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、董事会秘书联系方式

联系地址：江苏省高邮市凌波路33 号

邮政编码：225600

联系电话：0514-84606288

传 真：0514-85086128

电子邮箱：tsssb01@transimage.cn

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2023 年3 月28 日

证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2023-018

附件：董事会秘书简历

徐壮先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年1 月出生，本科学 历。2011 年6 月至2015 年06 月曾任91892 部队装备部参谋；2015 年7 月至 2017 年6 月曾任中国银河证券苏州营业部客户经理；2017 年7 月至2017 年12 月曾任联讯证券股份有些公司苏州营业部营销总监；2018 年1 月至2021 年1 月 曾任长江证券苏州营业部客户经理；2021 年2 月至今担任传艺科技投资部经理； 已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日，徐壮先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制 人、持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关 联关系。徐壮先生已取得由深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。具备任 职董事会秘书所需的工作经验和专业知识以及相关管理能力，其任职资格符合 《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》规定禁止任职的情形， 未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不 存在被证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形；经在最高人民 法院网站失信被执行人目录查询，徐壮先生不属于“失信被执行人”，其任职资 格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规定要求 的任职条件。