Jiangsu Transimage Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Jan 13, 2022

证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2022-002

江苏传艺科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议 于2022年1月13日在江苏省高邮市凌波路33号公司二楼会议室以现场方式及通讯 表决的方式召开。会议通知已于2022年1月9日以电子邮件、电话等形式向全体监 事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会主席刘园先 生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

1.审议通过《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限 制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经核查，监事会认为公司110 名限制性股票激励对象的解除限售资格合法有 效，满足《江苏传艺科技股份有限公司2018 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）（修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）设定的首次授予限制性股票 第三个解除限售期的解除限售条件，同意公司为110 名激励对象办理第三个解除 限售期共计833,400 股限制性股票的解除限售手续。

具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》披 露的《关于2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个 解除限售期解除限售条件成就的公告》。

证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2022-002

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股 票期权第三个行权期行权条件成就的议案》

经核查，监事会认为公司110 名股票期权激励对象的行权资格合法有效，满 足《激励计划》设定的首次授予股票期权第三个行权期的行权条件，同意符合行 权条件的110 名激励对象在第三个行权期可行权1,666,800 份股票期权。同意激 励对象在规定的行权期内采用统一行权的方式进行行权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》披 露的《关于2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行 权期行权条件成就的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制 性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经核查，监事会认为公司14 名限制性股票激励对象的解除限售资格合法有 效，满足《激励计划》设定的预留授予限制性股票第二个解除限售期的解除限售 条件，同意公司为14 名激励对象办理第二个解除限售期共计461,300 股限制性 股票的解除限售手续。

具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》披 露的《关于2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个 解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于2018 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分 限制性股票和注销部分股票期权的议案》

监事会对本次回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权相关事项进行

证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2022-002

了核实，根据公司《激励计划》的相关规定，19 名激励对象因个人原因离职， 已不符合激励计划有关激励对象的规定，监事会同意公司对上述激励对象已获授 但尚未解除限售的全部限制性股票共83,880 股，对其已获授但尚未行权的股票 期权共计167,760 份予以注销。

鉴于部分激励对象向公司提交了《股票期权放弃行权声明》，激励对象自愿 无条件放弃了首次授予股票期权第二个行权期的400,500 份股票期权，董事会同 意公司将相关激励对象首次授予股票期权对应第二个行权期的股票期权予以注 销；激励对象自愿无条件放弃预留授予股票期权第一个行权期的56,925 份股票 期权，董事会同意公司将相关激励对象预留授予股票期权对应第一个行权期的股 票期权予以注销。

综上，根据公司《激励计划》相关规定，监事会同意公司回购注销已离职的 19 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共83,880 股，同意公司 注销因激励对象离职、行权期届满放弃行权等原因涉及的已获授但尚未行权的相 关股票期权共计625,185 份。

具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》披 露的《关于2018 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票和 注销部分股票期权的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

本议案尚需公司股东大会审议通过。

三、备查文件

第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

监事会

2022 年1 月13 日