Jiangsu Sanfame Polyester Material Co.,Ltd. — AGM Information 2014

Mar 4, 2014

股票代码：600370 股票简称：三房巷 编号：2014-007

江苏三房巷实业股份有限公司关于

召开 2013 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏三房巷实业股份有限公司第七届董事会第十次会议决定，于2014 年3 月29 日召开2013 年度股东大会，现将有关事项通知如下：

• 一、会议时间：2014 年3 月29 日上午9：00 开始

• 二、会议地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷村本公司五楼会议室

• 三、会议方式：现场召开

• 四、会议召集人：公司董事会

• 五、会议内容：

• （1）审议《2013 年度董事会工作报告》

• （2）审议《2013 年度监事会工作报告》

• （3）审议《2013 年度财务决算报告》

• （4）审议《2013 年度利润分配方案》

• （5）审议《2013 年年度报告全文及摘要》

• （6）审议《公司日常关联交易议案》

• （7）审议《关于聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

• 2014 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

  • （8）听取独立董事2013 年度述职报告

  • 六、出席会议人员：

（1）2014 年3 月25 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的本公司股东或其授权委托代理人，该股东代理人不必是公司的 股东。

• （2）公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

• 七、参加会议方法：

• （1） 请出席会议的股东或委托代理人于2014 年3 月26 日—27 日（上午9：

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00-11：00，下午14：00-16：00）到本公司证券部登记。

• 公司地址：江苏省江阴市周庄镇三房巷村，邮编：214423

• 联系电话：0510-86229867；传真：0510-86229823

• 联系人：何兴生先生

• （2）出席会议的法人股东持单位营业执照复印件、法人授权委托书、证券

• 账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户 卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账

• 户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。（授权委托书见附件）

  • （3）异地股东可用信函或传真方式登记。

  • （4）其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

江苏三房巷实业股份有限公司

董 事 会

2014 年3 月3 日

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附件

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏三房 巷实业股份有限公司2013 年度股东大会，并代为行使表决权。本股东授权被委

托人对本次股东大会审议的第 项议案投赞成票；对第 项议案投反对票；对第 项议案投弃权票。被委托人对临时提案 (此 处填“有”或“无”)表决权并授权投 （此处填“赞成票”、“反对票”或 “弃权票”）。如本股东未作具体投票指示，被委托人有权按其自己的意思表

• 决。 本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会结束为止。

委托股东姓名或名称（签名或盖章）：

委托股东身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数：

委托股东证券账户卡号码：

被委托人身份证号码：

被委托人签名：

委托日期：

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