Jiangsu Pacific Precision Forging Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

May 10, 2017

证券代码： 300258 证券简称：精锻科技 公告编号： 2017-025

江苏太平洋精锻科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次 会议通知于 2017 年 5 月 4 日以电子邮件方式发出，会议于 2017 年 5 月 10 日下午 17 点在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议 由任德君先生主持，符合《公司法》和《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》 的规定，会议程序合法、有效。

本次监事会经审议，通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》； 本届监事会全体监事一致推选任德君先生为公司第三届监事会主席，任期三年。 任德君先生简历详见公司2017年4月18日在中国证监会指定信息披露网站上发 布的《第二届监事会第十三次会议决议公告》（编号：2017-010）

本议案以3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司监事会 2017 年 5 月 10 日

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