Jiangsu Pacific Precision Forging Co.,Ltd. — AGM Information 2019

May 20, 2019

证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2019-016

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。

2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形，无涉及变更前次股东大会 决议的情形。

一、本次股东大会召开和出席情况

2019 年 5 月 20 日下午 14 点 30 分，江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称 “公司”）在江苏省泰州市姜堰区双登大道198号公司三楼会议室召开 2018 年年度股 东大会。本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券 交易所系统进行网络投票的时间为： 2019 年 5 月 20 日上午 9:30-11:30 ，下午 13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2019 年 5 月 19 日 15:00-2019 年 5 月 20 日 15:00 。

本次会议由公司董事会负责召集，公司董事长夏汉关先生主持。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

出席本次年度股东大会的股东及股东代表 97 人，代表股份 235,189,632 股，占 上市公司总股份的 58.0715％。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 223,260,275 股，占上市公司总股份的 55.1260％。通过网络投票的股东 88 人，代表股份 11,929,357 股，占上市公司总股份的 2.9455％。

公司董事、监事、聘请的律师出席了现场大会，高级管理人员列席了现场会议。

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二、议案审议表决情况

以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：

1 、 2018 年度董事会工作报告

总表决情况：

同意 235,189,632 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000 ％；反对 0 股， 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 ％。

中小股东总表决情况：

同意 11,947,757 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000 ％；反对 0 股， 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 ％。

本报告获得通过。

2 、 2018 年度监事会工作报告

总表决情况：

同意 235,189,632 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000 ％；反对 0 股， 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 ％。

中小股东总表决情况：

同意 11,947,757 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000 ％；反对 0 股， 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 ％。

本报告获得通过。

3 、 2018 年度利润分配预案

总表决情况：

同意 235,189,632 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000 ％；反对 0 股， 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

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股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 ％。

中小股东总表决情况：

同意 11,947,757 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000 ％；反对 0 股， 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 ％。

4 、 2018 年年度报告及摘要

总表决情况：

同意 235,189,632 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000 ％；反对 0 股， 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 ％。 中小股东总表决情况：

同意 11,947,757 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000 ％；反对 0 股， 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 ％。 本报告获得通过。

5 、 2018 年度财务决算报告

总表决情况：

同意 235,189,632 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000 ％；反对 0 股， 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 ％。

中小股东总表决情况：

同意 11,947,757 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000 ％；反对 0 股， 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 ％。

本报告获得通过。

6 、 2019 年度向银行申请贷款额度的议案

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总表决情况：

同意 235,189,632 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000 ％；反对 0 股， 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 ％。

中小股东总表决情况：

同意 11,947,757 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000 ％；反对 0 股， 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 ％。 本议案获得通过。

7 、关于聘请 2019 年度审计机构的议案

总表决情况：

同意 235,189,632 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000 ％；反对 0 股， 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 ％。 中小股东总表决情况：

同意 11,947,757 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000 ％；反对 0 股， 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 ％。

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由上海市锦天城律师事务所余飞涛律师、曹丽慧律师见证，并出 具了《关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。 律师认为：公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则（ 2016 年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有 关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

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四、备查文件

• 1 ．江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；

• 2 ．上海市锦天城律师事务所《关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2018 年

• 年度股东大会的法律意见书》。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会 2019 年 5 月 20 日

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