Jiangsu Pacific Precision Forging Co.,Ltd. — AGM Information 2018

Apr 16, 2018

证券代码： 300258 证券简称：精锻科技 公告编号： 2018-017

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第三届董事会第四次会议决议通过 关于召开2017年年度股东大会的议案。

3、会议召开的合法合规性：经公司第三届董事会第四次会议审议通过，决定 召开公司2017年年度股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性文 件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2018年5月8日下午14:30

（2）网络投票时间：2018年5月7日-2018年5月8日。其中：通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间为：2018年5月8日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网进行网络投票的时间为：2018年5月7日 15:00至2018年5月8日15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。参加投票的公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2018年5月3日

7、出席对象：

（1）在2018 年5 月3 日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登 记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会

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议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• 8、会议地点：江苏省泰州市姜堰区双登大道198号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1. 2017 年度董事会工作报告（独立董事作年度述职报告）；

2. 2017 年度监事会工作报告；

3. 2017 年年度报告及摘要；

4. 2017 年度财务决算报告；

5. 2017 年度利润分配预案；

6. 关于追认公司2017 年度关联交易的议案；

7. 2018 年度向银行申请贷款额度的议案；

8. 关于聘请2018 年度审计机构的议案；

9. 关于修订《公司章程》部分条款的议案（特别说明：本议案需要股东大 会特别决议）

10. 关于修订《关联交易公允决策制度》的议案

以上议案已经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通 过，具体内容详见公司于2018年4月17日刊登于中国证监会指定的信息披露网站上的 相关公告。

三、议案编码

表一：本次股东大会议案编码表：

议案编码	议案名称	备注
100	总议案：所有议案	√
非累积投票议案
1.00	2017 年度董事会工作报告（独立董事作年度述职报告）	√
2.00	2017 年度监事会工作报告	√
3.00	2017 年年度报告及摘要	√
4.00	2017 年度财务决算报告	√
5.00	2017 年度利润分配预案	√
6.00	关于追认公司2017 年度关联交易的议案	√

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7.00	2018 年度向银行申请贷款额度的议案	√
8.00	关于聘请2018 年度审计机构的议案	√
9.00	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√
10.00	关于修订《关联交易公允决策制度》的议案	√

四、会议登记事项

1、登记时间：2018年5月4日（上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）

2、登记办法：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执 照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会 议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、 授权委托书（见附件2）办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大 会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托 代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡、委托 人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东可以采用信函或传真方式登记，登记时间以书面信函或传真以抵 达本公司的时间为准。公司不接受电话登记。

• 3、登记地点：江苏省泰州市姜堰区双登大道198号公司证券部 联系人：田海燕

联系电话：0523-80512699 传真：0523-80512600

电子邮箱：tianhy@ppforging.com

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。

六、其它事项

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办 理登记手续。

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本次会议会期半天，出席会议者往返交通、食宿及其他有关费用自理。

七、 备查文件

1、第三届董事会第四次会议决议

江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会 2018年4月16日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：365258；投票简称：“精锻投票”

• 2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具 体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为 准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具 体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2018 年5 月8 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018 年5 月7 日（现场股东大会召开前 一日）下午15:00，结束时间为2018 年5 月8 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票 系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席江苏太平洋精锻科 技股份有限公司2017年年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：所有议案	√
	本次股东大会议案均为非累积投票议案
1.00	2017 年度董事会工作报告（独立董事作年 度述职报告）	√
2.00	2017 年度监事会工作报告	√
3.00	2017 年年度报告及摘要	√
4.00	2017 年度财务决算报告	√
5.00	2017 年度利润分配预案	√
6.00	关于追认公司2017 年度关联交易的议案	√
7.00	2018 年度向银行申请贷款额度的议案	√
8.00	关于聘请2018 年度审计机构的议案	√
9.00	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√
10.00	关于修订《关联交易公允决策制度》的议案	√

委托人(签章)： 身份证或营业执照号码： 委托人股东账号： 委托人持有股数： 受托人(签字)： 受托人身份证号码： 委托日期：

附注：

• 1、单位委托须加盖单位公章；

• 2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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