JIANGSU LOPAL TECH. GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Aug 29, 2017

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2017-025

江苏龙蟠科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议 （以下简称“本次董事会会议”）通知与 2017 年 8 月 21 日以电子邮件和电话方 式通知公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2017 年 8 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。公司本次董事会会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人（其中 8 人为现场参加，1 人以通讯表决方式参加）；公司第二届监 事会的全体监事和公司的全体高级管理人员列席了本次董事会会议。

公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会 会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

1、审议通过《关于 2017 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容请详见公司于 2017 年 8 月 30 日在上海证券交易所官方网站 （http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的江苏龙蟠科技股份有限公司 2017 年半年报报告及其摘要。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的 议案》

具体内容请详见公司于 2017 年 8 月 30 日在上海证券交易所官方网站 （http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于 2017 年半年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-028）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容请详见公司于 2017 年 8 月 30 日在上海证券交易所官方网站 （http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于会计政策变更的公告》（公 告编号：2017-029）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、上网公告附件

独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见

四、报备文件

第二届董事会第六次会议决议

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会 2017 年 8 月 30 日