Jiangsu Guoxin Corp. Ltd. — AGM Information 2014

Apr 10, 2014

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证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2014-026

江苏舜天船舶股份有限公司

关于召开 2013 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 十四次会议决定，于 2014 年 5 月 16 日（星期五）上午 9:30 召开公 司 2013 年度股东大会，本次会议将采用现场书面表决的方式进行。 现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议主持人：公司董事长王军民先生

• 3、会议时间：2014 年 5 月 16 日（星期五）上午 9:30 开始，预

计会期半天。

• 4、会议地点：江苏省南京市软件大道 21 号 A 座 4 楼会议室

• 5、股权登记日：2014 年 5 月 9 日（星期五）

• 6、表决方式：现场书面表决

• 7、出席人员：

• （1）2014 年 5 月 9 日（星期五）下午收市时登记在册、持有公

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司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能 亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委 托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样参见附件一）；

• （2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师等相关人员。

• 二、会议审议事项：

• 1、听取并审议《2013 年度董事会工作报告》；

• 2、听取并审议《2013 年度监事会工作报告》；

• 3、听取并审议《二零一三年度报告》及摘要；

• 4、听取并审议《2013 年度财务决算报告》；

• 5、听取并审议《2013 年度利润分配预案》；

• 6、听取并审议《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》；

• 7、听取并审议《关于续聘公司 2014 年度审计机构的议案》。

• 上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议（决议公告编号：

• 2014-020）及公司第三届监事会第四次会议（决议公告编号：2014-021） 审议通过，具体内容详见公司在指定披露媒体《证券时报》、《中国 证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

  • 此外，会议将听取独立董事年度述职报告。

  • 三、会议登记方法

  • 1、登记方式：现场登记或传真方式登记

  • 2、登记时间：2014 年 5 月 13 日 9:30-11:30，14:00-17:00

  • 3、登记地点：江苏舜天船舶股份有限公司证券法务部

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4、登记手续：

• （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股

• 东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书 和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲 自签署的授权委托书和代理人身份证。

• （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、

• 持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有 自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

• （3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《2013

• 年度股东大会股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。本公司 不接受电话登记。

• 5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相

• 关证件的原件到场。 四、其他事项

• 1、联系地址：江苏省南京市软件大道 21 号 A 座 4 楼江苏舜天

• 船舶股份有限公司证券法务部

  • 2、邮政编码：210012

  • 3、联系人：马香香

  • 4、传真：025-52251600

  • 5、联系电话：025-52876100

  • 6、所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。 五、备查文件

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• 1、江苏舜天船舶股份有限公司第三届董事会第十四次会议决

议。

• 2、江苏舜天船舶股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司

董 事 会 二〇一四年四月十一日

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附件一

江苏舜天船舶股份有限公司

2013 年度股东大会授权委托书

兹全权委托_________(先生/女士)代表本人(单位)出席江苏舜天船舶股份有 限公司 2014 年 5 月 16 日召开的 2013 年度股东大会，并代表本人对会议审议的 各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关 文件。

文件。
		表决意见
议案内容
	同意	反对	弃权
《2013 年度董事会工作报告》
《2013 年度监事会工作报告》
《二零一三年度报告》及摘要
《2013 年度财务决算报告》
《2013 年度利润分配预案》
《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
《关于续聘公司2014 年度审计机构的议案》

注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投

反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权” 栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位

公章。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

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附件二

江苏舜天船舶股份有限公司

2013 年度股东大会股东参会登记表

姓 名：	身份证号：
股东账号：	持 股 数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮 编：

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