Jiangsu Guoxin Corp. Ltd. — AGM Information 2013

Sep 23, 2013

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证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2013-052

江苏舜天船舶股份有限公司

关于召开2013 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 四十六次会议决定，将于 2013 年 10 月 10 日（星期四）上午 09：30 召 开 2013 年第二次临时股东大会，本次会议采用现场书面表决的方式进 行。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议主持人：公司董事长王军民先生

• 3、会议时间：2013 年 10 月 10 日（星期四）上午 09:30 开始，预

• 计会期半天。

• 4、会议地点：江苏省南京市软件大道 21 号 A 座 4 楼会议室

• 5、股权登记日：2013 年 9 月 26 日（星期四）

• 6、表决方式：现场书面表决

• 7、出席人员：

• （1）2013 年 9 月 26 日（星期四）下午收市时登记在册、持有公司

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股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自 出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代 理人不必是公司的股东（授权委托书式样参见附件一） ；

• （2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师等相关人员。

• 二、会议审议事项

• 1、听取并审议《关于董事会换届选举的议案》（累积投票）

• 1.1 选举公司第三届董事会非独立董事

• 1.1.1 选举王军民先生为公司第三届董事会董事

• 1.1.2 选举李玖先生为公司第三届董事会董事

• 1.1.3 选举洪兴华先生为公司第三届董事会董事

• 1.1.4 选举魏庆文先生为公司第三届董事会董事

• 1.2 选举公司第三届董事会独立董事

• 1.2.1 选举李心合先生为公司第三届董事会独立董事

• 1.2.2 选举徐光华先生为公司第三届董事会独立董事

• 1.2.3 选举叶树理先生为公司第三届董事会独立董事

• 2、听取并审议《关于监事会换届选举的议案》（累积投票）

• 2.1 选举张晓林先生为公司第三届监事会监事

• 2.2 选举倪洪菊女士为公司第三届监事会监事

• 3、听取并审议《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》

• 4、听取并审议《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

• 5、听取并审议《关于增加子公司担保额度的议案》

• 6、听取并审议《关于变更会计师事务所的议案》

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上述第 1、2 项议案的表决采取累积投票制进行，即股东所持每一 股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权。股东对每位董事或监 事候选人进行投票时应在累积表决票总额下自主分配。

上述议案已经公司第二届董事会第四十六次会议审议通过，具体内 容详见公司于 2013 年 9 月 24 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

三、会议登记方法

• 1、登记方式：现场登记或传真方式登记

2、登记时间：2013 年 9 月 29 日 9:30-11:30，14:00-17:00

• 3、登记地点：江苏舜天船舶股份有限公司证券法务部

• 4、登记手续：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东 账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身 份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署 的授权委托书和代理人身份证；

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、 持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自 然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参 会登记表》（附件二），以便登记确认。本公司不接受电话登记。

5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关 证件的原件到场。

四、其他事项

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• 1、联系地址：江苏省南京市软件大道 21 号 A 座 4 楼江苏舜天船舶

股份有限公司证券法务部

• 2、邮政编码：210012

• 3、联系人：李旭杉

• 4、传真：025-52251600

• 5、电话：025-52876100

• 6、所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。 五、备查文件

江苏舜天船舶股份有限公司第二届董事会第四十六次会议决议。

特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司 董 事 会 二〇一三年九月二十四日

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附件一

江苏舜天船舶股份有限公司

2013 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托___(先生/女士)代表本人(单位)出席江苏舜天船 舶股份有限公司 2013 年 10 月 10 日召开的 2013 年第二次临时股东大会， 并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并 代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案	议案内容	累积表决票数	累积表决票数	赞成（股）	赞成（股）
1	《关于董事会换届选举的议案》（累积投票）	—			—
1.1	选举公司第三届董事会非独立董事	—			—
1.1.1	选举王军民先生为公司第三届董事会董事
1.1.2	选举李玖先生为公司第三届董事会董事
1.1.3	选举洪兴华先生为公司第三届董事会董事
1.1.4	选举魏庆文先生为公司第三届董事会董事
1.2	选举公司第三届董事会独立董事	—			—
1.2.1	选举李心合先生为公司第三届董事会独立董事
1.2.2	选举徐光华先生为公司第三届董事会独立董事
1.2.3	选举叶树理先生为公司第三届董事会独立董事
2	《关于监事会换届选举的议案》（累积投票）	—			—
2.1	选举张晓林先生为公司第三届监事会监事
2.2	选举倪洪菊女士为公司第三届监事会监事
议案	议案内容		表决意见
		同意	反对		弃权
3	《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》
4	《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
5	《关于增加子公司担保额度的议案》
6	《关于变更会计师事务所的议案》

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注： 1、议案 1、议案 2 采用累积投票表决，即股东所持每一股份拥有 与应选董事或者监事人数相同的表决权。股东对每位董事或监事候选人 进行投票时应在累积表决票总额下自主分配。

2、对于议案 1、议案 2 以外的其它议案，如欲对议案投同意票， 请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反 对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏 内相应地方填上“√”。

• 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须

• 加盖单位公章。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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附件二

江苏舜天船舶股份有限公司

2013 年第二次临时股东大会股东参会登记表

姓 名：	身份证号：
股东账号：	持 股 数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮 编：

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