Jiangsu Gian Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Apr 23, 2018

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2018-027

江苏精研科技股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足公司及其子公司日常经营和发展的需要，提高资金使用效率，结合江 苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年生产经营情况的判断，公 司拟对常州博研科技有限公司、精研（东莞）科技发展有限公司、精研（香港） 科技发展有限公司和精研科技美国有限公司四家全资子公司的融资业务提供担 保，担保额度不超过（含）4 亿元，担保方式为连带责任担保，具体条款以担保 合同为准。担保期限自股东大会审议通过之日起一年，具体内容如下：

拟为全资子公司常州博研科技有限公司提供不超过（含）人民币1 亿元连带 责任担保，担保的借款期限不超过1 年；拟为全资子公司精研（东莞）科技发展 有限公司提供不超过（含）人民币2 亿元连带责任担保，担保的借款期限不超过 1 年；拟为全资子公司精研（香港）科技发展有限公司提供不超过（含）人民币 5000 万元连带责任担保，担保的借款期限不超过1 年；拟为全资子公司精研科 技美国有限公司提供不超过（含）人民币5000 万元连带责任担保，担保的借款 期限不超过1 年。

公司于2018 年4 月23 日召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于 为全资子公司提供担保的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：常州博研科技有限公司

成立日期：2014 年02 月19 日

公司住所：常州市钟楼经济开发区棕榈路59 号

法定代表人：黄逸超

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注册资本：1000 万元人民币

主营业务：电子产品、电器产品及组装件、金属零配件、陶瓷零部件、光学 产品高分子复合材料零部件、汽车零件、通用工具模具、粉末冶金粉体材料、真 空镀膜、精密零部件、工艺饰品、光电设备的研发、制造、加工、销售；塑胶制 品、金属材料、靶材的销售；实业投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业 务。

与本公司的关系：为本公司的全资子公司，本公司占其100%股权

截至2017 年12 月31 日，常州博研科技有限公司资产总额为4610.55 万元， 负债总额为422.63 万元（其中，银行贷款总额为0 万元，流动负债总额为422.63 万元），净资产为4187.91 万元，营业收入为4806.95 万元，利润总额为1069.79 万元，净利润为809.59 万元。

• 2、公司名称：精研（东莞）科技发展有限公司

成立日期：2016 年8 月19 日

公司住所：东莞市长安镇乌沙社区李屋兴发路 56 号长实科技园 F 栋 法定代表人：黄逸超

注册资本：1000 万元人民币

主营业务：科技项目投资；研发、产销：电子产品、电器产品及组装件、金 属零配 件、陶瓷零部件、光学产品高分子复合材料零部件、汽车零件、通用工 具 模具、粉末冶金粉体材料加工、生产；真空镀膜、精密零部件、工艺 饰品、光 电设备；销售塑胶制品、金属材料、靶材；技术进出口。

与本公司的关系：为本公司的全资子公司，本公司占其100%股权

截至2017 年12 月31 日，精研（东莞）科技发展有限公司资产总额为 12,254.28 万元，负债总额为9,315.41 万元（其中，银行贷款总额为5180.00 万元，流动负债总额为9315.41 万元），净资产为2,938.87 万元，营业收入为 10,036.56 万元，利润总额为-37.49 万元，净利润为-41.67 万元。

• 3、公司名称：精研（香港）科技发展有限公司

成立日期：2017 年12 月28 日

公司住所：香港干偌道中137-139 号三台大厦12 字楼全层

法定代表人：邬均文

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注册资本：200 万美元

主营业务：贸易和服务

与本公司的关系：为本公司的全资子公司，本公司占其100%股权

截至2017 年12 月31 日，精研（香港）科技发展有限公司尚未开展经营业 务，无相关财务数据。

4、公司名称：精研科技美国有限公司

成立日期：2017 年12 月18 日 公司住所：18351 COLIMA ROAD #255,ROWLAND HEIGHTS,CA 法定代表人：黄逸超 注册资本：500 万美元 主营业务：贸易、研发、投资和服务 与本公司的关系：为本公司的全资子公司，本公司占其100%股权

截至2017 年12 月31 日，精研科技美国有限公司尚未开展经营业务，无相 关财务数据。

三、担保协议的主要内容

本公司目前未签订具体担保协议，待本公司股东大会审议通过后，在股东大 会授权范围内，在实际贷款发生时再签订相关协议。

四、董事会意见

董事会认为：常州博研科技有限公司、精研（东莞）科技发展有限公司、精 研（香港）科技发展有限公司和精研科技美国有限公司为公司全资子公司，是为 满足其正常生产经营和发展需要，公司为其提供担保支持，可以保障其生产经营 的稳定，提高资金使用效率，符合公司的整体利益。全资子公司生产经营活动正 常，资信状况良好，具备偿债能力，公司为其提供担保的风险在可控范围内。公 司担保对象为公司全资子公司，本次担保事项不存在违反公平、对等原则的情形。

公司董事会同意为常州博研科技有限公司、精研（东莞）科技发展有限公司、 精研（香港）科技发展有限公司和精研科技美国有限公司四家全资子公司提供担 保，本次担保不存在反担保事项。

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五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额为0 万元（不包含本次担保）， 其中对子公司担保总额0 万元，公司对外担保总额（不包含本次担保）占公司最 近一期经审计净资产的0%。公司无逾期对外担保，无违规担保。

公司将及时披露上述事项的后续进展情况。

六、独立董事意见

独立董事认为：公司为全资子公司提供担保是为了满足公司实际生产经营的 需要，不存在损害公司股东利益的情形，议案的审议和表决程序符合相关法律法 规的规定。因此我们同意公司为常州博研科技股份有限公司提供担保额度不超过 1 亿元人民币的融资业务担保，为精研（东莞）科技发展有限公司提供担保额度 不超过2 亿元人民币的融资业务担保，为精研（香港）科技发展有限公司提供担 保额度不超过5000 万元人民币的融资业务担保，为精研科技美国有限公司提供 担保额度不超过5000 万元人民币的融资业务担保；担保方式为连带责任担保， 担保期限为一年，自银行实际审批日开始计算。并同意将该议案提交公司2017 年度股东大会审议。

七、备查文件

1. 第一届董事会十五次会议决议；

2. 独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会

2018 年4 月23 日

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