Jiangsu Gian Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Nov 22, 2017

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2017-018

江苏精研科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年11 月21 日召开 第一届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托 理财的议案》，同意公司在商业银行、证券公司、信托公司等金融机构购买结构 性存款以及委托理财，包括银行理财产品、信托产品、资产管理计划等产品及其 它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，投资本金在2 亿元（含） 人民币以内滚动使用，投资决议经股东大会审议通过之日起24 个月内有效。单 个理财产品的投资期限不超过12 个月（含），在授权额度内滚动使用。现将相关 事宜公告如下：

一、本次使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况

1. 资金来源：公司及子公司闲置自有资金。

2. 投资额度：投资本金在2 亿元（含）人民币以内滚动使用。

3. 授权与投资期限：自该议案经公司股东大会审议通过之日起24 个月内有

• 效。单个理财产品的投资期限不超过12 个月（含），在授权额度内滚动使用。

1. 投资对象：在商业银行、证券公司、信托公司等金融机构购买结构性存 款以及委托理财，包括银行理财产品、信托产品、资产管理计划等产品及其它根 据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。

2. 投资品种：

• 1）无固定期限、可随时赎回、低风险理财产品；

• 2）持有期 1-9 个月，保本、约定收益的理财产品；

• 3）持有期 1-9 个月，无保本、浮动收益的理财产品；

• 4）其他低风险理财产品。

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6. 信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，及时披露投资产品的 具体情况，做好相关信息披露工作。

二、 投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化 适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

• 1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力

• 保障资金安全的金融机构所发行的产品；

2、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、进展情况，如评估发现存在 可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计；

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。

三、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司自有资金使用计划正 常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买理财产品，不会影 响公司日常经营正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一 定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、使用闲置自有资金进行委托理财的审批程序及相关意见

（一）董事会审议情况

2017 年11 月21 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行委托理财的议案》，董事会决议，同意在确保公司正常生产 经营资金需求的前提下，在商业银行、证券公司、信托公司等金融机构购买结构 性存款以及委托理财，包括银行理财产品、信托产品、资产管理计划等产品及其 它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，投资本金在2 亿元（含）

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人民币以内滚动使用，投资决议经公司股东大会审议通过之日起24 个月内有效。 单个理财产品的投资期限不超过12 个月（含），在授权额度内滚动使用。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：在确保公司正常生产经营资金需求的前提下，在确保公 司资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金开展委托理财业务，有利于提高闲 置自有资金的使用效率，增加公司的收益。公司本次使用闲置自有资金购买理财 产品决策程序符合相关规定，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等 相 关法律、法规及规范性文件的相关规定，不影响公司日常经营业务的开展， 符合 公司和全体股东的利益。因此同意公司在商业银行、证券公司、信托公司 等金融机构购买结构性存款以及委托理财，包括银行理财产品、信托产品、资产 管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序批准的理财产品，投资本金在2 亿元（含）人民币以内滚动使用，投资决议经公司股东大会审议通过之日起24 个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过12 个月（含），在授权额度内滚动 使用。

（三）监事会意见

2017 年11 月21 日，公司第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行委托理财的议案》。监事会认为：公司使用闲置的部分自有资 金用于委托理财，符合相关法律法规及规章制度的规定，符合股东利益最大化原 则，有利于提高资金的使用效率。同意公司同意公司在商业银行、证券公司、信 托公司等金融机构购买结构性存款以及委托理财，包括银行理财产品、信托产品、 资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序批准的理财产品，投资本金在 2 亿元（含）人民币以内滚动使用，经投资决议经公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过12 个月（含），在授权额度内 滚动使用。

五、备查文件

1.董事会决议；

• 2.独立董事意见；

• 3.监事会意见；

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特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会

2017 年11 月21 日

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