Jiangsu Gian Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Nov 22, 2017

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2017-015

江苏精研科技股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年11 月21 日召开 第一届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》， 同意公司在中国香港特别行政区以及美国分别设立全资子公司。现将相关事宜公 告如下：

一、对外投资概述

（1）对外投资的基本情况

为方便公司运营、寻求境外合作与研发机会及产品销售机会，公司拟投资200 万美元，在中国香港特别行政区设立全资子公司。

为实现更好地服务美国市场客户，更快地响应客户要求，更顺畅地和客户的 沟通、交流与互动，公司拟投资500万美元，在美国设立全资子公司，搭建海外 发展平台，建设和客户的密切联系窗口，吸引和招募美国当地技术人才，精准把 握行业发展方向，开拓国际市场和新客户，提高公司的全球知名度和竞争力。

（2）审议和表决情况

本次对外投资事项经公司第一届第十三次董事会会议决议通过，本次对外投 资不涉及关联交易事项，无需回避表决，无需提交公司股东大会审议批准。 （3）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立子公司需要在注册地办理登记手续，拟设立全资子公司具体公司名 称、注册资本、住所、经营范围、出资方式等信息以当地政府登记为准。

二、投资标的的基本情况

（1）出资方式：

出资方式：美元现金

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出资说明：本次对外投资的出资均为公司自有资金 股权结构：公司持股100%

（2）标的公司基本情况： 子公司一： 公司名称：精研香港发展投资有限公司（拟） 英文名称：GIAN TECH. (Hong Kong) Investment Ltd. 投资金额：美元200万元 注册资本：美元100万元 注册地址：中国香港 经营范围：贸易、研发、销售 （具体公司名称、注册资本、住所、经营范围、出资方式等信息以香港注册 处及商业登记署登记为准）

子公司二： 公司名称：精研美国科技发展有限公司（拟） 英文名称：GIAN TECH. (AMERICA) Investment Ltd. 投资金额：美元500万元 注册资本：美元100万元 注册地址：美国 经营范围：贸易、研发、销售

（具体公司名称、注册资本、住所、经营范围、出资方式等信息以美国当地 政府登记为准）

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司在中国香港特别行政区设立全资子公司，可以充分利用香港作为世界金 融中心的优势,搭建海外发展平台，寻求贸易、销售以及研发机会。

公司在美国设立全资子公司，着眼于保持与前期开发的美国客户的联系，与 已有客户建立更加密切的关系，深化与美国客户的协同，做好新产品的研发工作， 进一步开拓美国市场，推进美国业务发展，开拓国际市场，提高公司在全球范围

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内的知名度与竞争力。

本次投资的资金全部来源于公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营 成果不会产生重大影响。目前美国子公司尚处于拟设立阶段，短期内不会对公司 业绩产生重大影响。但从长期来看，符合公司的经营发展及战略规划，对公司未 来发展具有积极意义和推动作用。

新设立的子公司位于香港、美国两地，两地的法律、政策体系、商业环境等 均与中国大陆存在一定差异，可能面临市场需求、经营管理的风险，敬请投资者 谨慎决策，注意投资风险。

四、备查文件目录

1. 江苏精研科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议；

2. 江苏精研科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会 2017 年11 月21 日

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