Jiangsu Gian Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 24, 2018

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2018-065

江苏精研科技股份有限公司

关于第二届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于 2018 年 8 月 18 日通过电子邮件、电话、短信等 形式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会会议于 2018 年 8 月 24 日在江苏精研科技股份有限公司（以 下简称“公司”）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。

3、本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名。其中，独立董事 王克鸿先生以通讯方式出席本次会议，独立董事王文凯先生因工作原因不能出席 本次会议，委托独立董事马东方先生代为出席。

4、本次董事会会议由董事长王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了本次董事会，其中副总经理王立成先生以通讯方式列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于 2018 年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《公司 2018 年半年度报告》及《公司 2018 年半年度报告摘要》具体内容详 见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 半年报披露提示性公告同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》上。

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公司监事会对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

• 2、审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

• 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规

• 定，公司将 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项说明。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监 会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、监事会分别对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业 板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于使用银行承兑汇票、自有外币资金支付募集资金投资项 目资金并以募集资金等额置换的议案》

基于提高募集资金使用效率，降低募集资金使用成本，改进募投项目款项支 付方式，公司拟使用银行承兑汇票、自有外币资金支付募集资金投资项目中涉及 的款项。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于使用银行承兑汇票、自有外币资金支付募集资金投资项目资金并以募 集资金等额置换的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、监事会分别对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业 板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二次会议决议；

2、江苏精研科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关 事项的独立意见。

特此公告。

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江苏精研科技股份有限公司董事会 2018 年 8 月 24 日

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