Jiangsu Gian Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 3, 2018

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2018-059

江苏精研科技股份有限公司

关于第二届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 3 日召 开 2018 年第一次临时股东大会选举产生第二届董事会成员，经第二届董事会全 体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召 开第二届董事会第一次会议。

2、本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中王克鸿独立 董事以通讯表决方式出席会议。

3、本次董事会会议由王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本 次董事会。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

同意选举王明喜先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通

过之日起至第二届董事会届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

同意选举王明喜先生（主任委员）、游明东先生、王文凯先生担任第二届董 事会战略委员会委员；

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同意选举王文凯先生（主任委员）、马东方先生、黄逸超女士担任第二届董 事会审计委员会委员；

同意选举王克鸿先生（主任委员）、马东方先生、邬均文先生担任第二届董 事会薪酬与考核委员会委员；

同意选举马东方先生（主任委员）、王克鸿先生、王明喜先生担任第二届董 事会提名委员会委员。

各委员任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任王明喜先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第 二届董事会届满之日止。（简历详见附件）

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指 定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的 公告》（公告编号：2018-061）。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任邬均文先生、黄逸超女士、王立成先生、朱雪华先生为公司副总经 理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。（简历详见 附件）

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指 定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的 公告》（公告编号：2018-061）。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任黄逸超女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起

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至第二届董事会届满之日止。黄逸超女士已于 2015 年 12 月取得深圳证券交易所 颁发的《董事会秘书资格证书》（证书编号：2015-4A-1699）。（简历详见附件）

• 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指

• 定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的 公告》（公告编号：2018-061）。

• 6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任杨剑先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第 二届董事会届满之日止。（简历详见附件）

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指 定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的 公告》（公告编号：2018-061）。

• 7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任王涛女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起 至第二届董事会届满之日止。王涛女士已于 2017 年 11 月取得深圳证券交易所颁 发的《董事会秘书资格证书》（证书编号：2017-3A-359）。（简历详见附件）

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的 公告》（公告编号：2018-061）。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第一次会议决议；

• 2、江苏精研科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关

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事项的独立意见。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会

2018 年 8 月 3 日

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附件：

王明喜先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1985 年 8 月-1994 年 5 月在常州人事局担任科员；1994 年 6 月-2000 年 5 月在常州日 月货运有限公司担任法定代表人；2000 年 6 月-2015 年 11 月担任常州佳立网络 科技有限公司法定代表人、执行董事；2008 年 6 月-2010 年 12 月担任江苏朗坤 投资股份有限公司董事长；2004 年 12 月至 2011 年 1 月担任常州精研科技有限 公司董事长、总经理；2011 年 2 月至 2011 年 8 月，担任常州精研科技有限公司 副董事长、总经理；2017 年 11 月至今担任常州瑞点精密科技有限公司董事长； 2011 年 9 月至今，担任常州精研科技有限公司（现为江苏精研科技股份有限公 司）法定代表人、董事长、总经理。

截至董事会会议召开日，王明喜先生直接持有公司 19,316,880 股股票，占公 司总股本的 21.95%，为公司控股股东、实际控制人之一。王明喜先生与公司董 事、副总经理、董事会秘书黄逸超女士系父女关系，为一致行动人；除此之外与 其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在 关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不 属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 邬均文先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998 年 7 月至 2000 年 5 月担任山东金珠注射制造有限公司生产部副经理；2000 年 6 月至 2006 年 5 月担任上海富驰高科技有限公司副总经理；2017 年 12 月至今担 任精研（香港）科技发展有限公司执行董事；2006 年 6 月至今历任常州精研科 技有限公司（现为江苏精研科技股份有限公司）副总经理、总工程师、监事、董 事等职务，现为江苏精研科技股份有限公司董事、副总经理、总工程师、项目总 监。

截至董事会会议召开日，邬均文先生直接持有公司 2,185,920 股股票，占公 司总股本的 2.48%。邬均文先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制 人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人；符合《公司

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法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄逸超女士，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 2012 年 4 月至今，担任常州创研投资咨询有限公司法定代表人、董事长；2014 年 11 月至今担任常州博研科技有限公司法定代表人、执行董事、总经理；2015 年 11 月至今担任常州博研科技有限公司东莞分公司负责人；2010 年 9 月至今， 历任常州精研科技有限公司（现为江苏精研科技股份有限公司）技术助理、人事 主管、资材主管、项目经理、总经理助理等职，现为江苏精研科技股份有限公司 董事、副总经理、董事会秘书；2016 年 8 月至今担任精研（东莞）科技发展有 限公司法定代表人、执行董事、总经理；2017 年 12 月至今担任 GIAN TECH. AMERICA, INC CEO；2018 年 3 月至今担任汉珀（上海）生物科技有限公司董 事；2018 年 5 月至今担任上海引仙商务咨询有限公司法定代表人、执行董事； 2018 年 6 月至今担任道研（上海）电子科技发展有限公司法定代表人、执行董 事。黄逸超女士已于 2015 年 12 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格 证书》（证书编号：2015-4A-1699）。

截至董事会会议召开日，黄逸超女士直接持有公司 4,866,840 股股票，间接 持有公司 2,827,440 股股票，合计持有公司 7,694,280 股股票，占公司总股本的 8.74%，为公司控股股东、实际控制人之一。黄逸超女士与公司董事长、总经理 王明喜先生系父女关系，为一致行动人；黄逸超女士为常州创研投资咨询有限公 司董事长，并持有常州创研投资咨询有限公司 59.5%的股权（常州创研投资咨询 有限公司持有公司 4,752,000 股股票，占公司总股本的 5.4%）。除此之外黄逸超 女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员 不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒； 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情 形，不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职 条件。

王立成先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年 8 月至 2000 年 1 月担任牡丹汽车股份有限公司实习工程师；2000 年 4 月至 2001 年 4 月担任顶贸木业（苏州）有限公司生产主管；2001 年 7 月至 2002 年 6 月担 任百硕电脑（苏州）有限公司计划工程师；2002 年 10 月至 2008 年 4 月历任旭 电（苏州）科技有限公司（现为伟创力电子科技（苏州）有限公司）生产主管、

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生产经理、助理运营经理；2008 年 5 月至 2014 年 8 月历任苏州维信电子有限公 司资深生产经理、运营经理；2014 年 9 月至 2017 年 3 月历任沃茨阀门（宁波） 有限公司资深厂长、总经理；2017 年 7 月至今担任江苏精研科技股份有限公司 总经理特别助理。

截至董事会会议召开日，王立成先生未持有公司股票，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联 关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于 失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

朱雪华先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 7 月至 2006 年 8 月担任富弘精密组件（昆山）有限公司制造工程师；2006 年 8 月至 2007 年 8 月担任昆山四海电子有限公司制造工程师；2007 年 8 月至 2011 年 9 月担任伟创力电子科技（上海）有限公司运营副经理；2011 年 9 月至 2012 年 7 月担任伟创力电子科技（苏州）有限公司运营经理；2012 年 7 月至 2013 年 8 月担任伟创力电子科技（上海）有限公司资深运营经理；2013 年 8 月至 2017 年 10 月担任伟创力电脑（苏州）有限公司资深运营经理；2017 年 10 月至今担 任江苏精研科技股份有限公司运营总监。

截至董事会会议召开日，朱雪华先生未持有公司股票，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联 关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于 失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨剑先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2004 年 6 月至 2006 年 2 月，担任常州金蝶软件有限公司 ERP 实施顾问；2006 年 3 月至 2011 年 2 月，担任常州雷利电器有限公司集团财务经理；2011 年 3 月至 2013 年 2 月，担任爱思特水务科技有限公司财务经理；2013 年 3 月至 2014 年 3 月， 担任新誉集团有限公司集团财务经理；2014 年 4 月至 2014 年 10 月，担任江苏 久信医疗科技股份有限公司财务总监；2014 年 11 月至 2015 年 7 月，担任常州 精研科技有限公司财务部部长；2015 年 8 月至今担任江苏精研科技股份有限公 司财务总监。

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截至董事会会议召开日，杨剑先生间接持有公司 142,560 股股票，占公司总 股本的 0.16%。杨剑先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法 规和规定要求的任职条件。

王涛女士，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2015 年 1 月至今担任常州精研科技有限公司（现为江苏精研科技股份有限公司）证券 事务代表。王涛女士已于 2017 年 11 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书 资格证书》（证书编号：2017-3A-359）。

截至董事会会议召开日，王涛女士间接持有公司 11,880 股股票，占公司总 股本的 0.01%。王涛女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法 规和规定要求的任职条件。

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