Jiangsu Gian Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 3, 2018

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2018-058

江苏精研科技股份有限公司

关于监事会完成换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 3 日在公司 会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第二届监事会 股东代表监事的议案》，同意选举施俊先生、谈春燕女士为公司第二届监事会股 东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陈攀女士共同组成公 司第二届监事会，任期自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上 述人员简历详见公司分别于 2018 年 7 月 19 日、2018 年 7 月 27 日在中国证监会 指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 监事会换届选举的公告》、《关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告》。

公司第二届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司 法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形，不存在被中国证监会 确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处 罚和惩戒，不属于失信被执行人。监事会成员最近两年均未担任过公司董事或高 级管理人员，公司监事中职工代表监事的比例不低于三分之一。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司监事会 2018 年 8 月 3 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==