Jiangsu Gian Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Nov 22, 2017

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2017-013

江苏精研科技股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

• 1.本次监事会于2017 年11 月16 日通过电子邮件、电话、短信等形式送达

• 至各位监事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

  • 2.本次监事会于2017 年11 月21 日在公司会议室，以现场会议方式召开。

  • 3.本次监事会应出席监事3 人，实际出席监事3 人。

  • 4.本次监事会由监事会主席施俊先生主持。

1. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律

法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》 监事会认为：本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，有助 于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在变相改变募投资金投向和 损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。具体内容详见公司于同日披 露于巨潮资讯网上的公告。

表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

2、审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

监事会认为：本次变更部分募投项目实施地点是根据公司实际业务发展状 况和市场需求变化进行的适当调整，有利于公司募投项目更好的实施和公司长远

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发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况， 符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。同意公司变更部分募投项 目实施地点至常州市钟楼经济开发区棕榈路59 号。具体内容详见公司于同日披 露于巨潮资讯网上的公告。

表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用闲置的部分募集资金用于现金管理，符合《上市公 — 司监管指引第2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法 规及规章制度的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率。 本议案需股东大会审议通过后方为有效。具体内容详见公司于同日披露于巨潮资 讯网上的公告。

表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 4、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

监事会认为：公司使用闲置的部分自有资金用于委托理财，符合相关法律 法规及规章制度的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率。 同意公司在商业银行、证券公司、信托公司等金融机构购买结构性存款以及委托 理财，包括银行理财产品、信托产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部 决策程序批准的理财产品，投资本金在2 亿元（含）人民币以内滚动使用，单个 理财产品的投资期限不超过12 个月（含），经公司股东大会审议通过之日起24 个月内有效。本议案需股东大会审议通过后方为有效。具体内容详见公司于同日 披露于巨潮资讯网上的公告。

表决结果：赞成票3 票；反对票0 票；弃权票0 票

• 5、审议通过《关于增加注册资本、修改<公司章程>并办理工商登记等事项

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的议案》

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏精研 科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1686 号）核准并 经深圳证券交易所同意，公司已向社会公众发行人民币普通股（A）股股票2,200 万股，并于2017 年10 月19 日在深圳证券交易所上市。公司注册资本由人民币 6,600 万元增加至8,800 万元，总股本由6,600 万股增加至8,800 万股。根据相 关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况并根据中国证监会最新修订的《上 市公司章程指引》，同意对现有的《公司章程（草案）》予以修订。本次修订后的 《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。本议案需股东大会审议通过后方 为有效。

表决结果：赞成票3 票；反对票0 票；弃权票0 票

6、审议通过《关于设立全资子公司的议案》

公司拟在中国香港特别行政区以及美国分别设立全资子公司：精研香港发 展投资有限公司（拟）以及精研美国科技发展有限公司（拟）。精研香港发展投 资有限公司（拟）拟投资金额美元200 万元，注册资本美元100 万元，注册地为 中国香港，经营范围为贸易、研发、销售，具体名称、注册资本、住所、经营范 围、出资方式等信息以当地注册处登记为准。精研美国科技发展有限公司（拟） 拟投资金额美元500 万元，注册资本美元100 万元，注册地为美国，经营范围为 贸易、研发、销售，具体名称、注册资本、住所、经营范围、出资方式等信息以 当地注册处登记为准。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详见公司于同日披露于巨潮 资讯网上的公告。

表决结果：赞成票3 票；反对票0 票；弃权票0 票

• 7、审议通过《关于提请召开公司2017 年第二次临时股东大会的议案》 同意于2017 年12 月7 日召开2017 年度第二次临时股东大会。具体内容详

• 见公司于同日披露于巨潮资讯网上的公告。

  • 表决结果：赞成票3 票；反对票0 票；弃权票0 票

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• 三、备查文件

• 1.江苏精研科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议；

• 2.深交所要求的其他文件。

江苏精研科技股份有限公司监事会

二零一七年十一月二十一日

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