Jiangsu General Science Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Aug 26, 2018

股票代码：601500 股票简称：通用股份 编号：2018-068

江苏通用科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会 议（以下简称“本次会议”）于 2018 年 8 月 24 日上午在公司会议室以现场表 决结合通讯的方式召开。本次会议的通知通过电子邮件方式送达全体董事。本 次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，本次会议由董事长顾萃先生主 持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开方式符 合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。 经公司全体董事审议，一致通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年半年度报告全文及其摘要》的议案 具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有 限公司 2018 年半年度报告》以及《江苏通用科技股份有限公司 2018 年半年度 报告摘要》（公告编号： 2018 － 070 ）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有 限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 2018 － 071 ）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司证券事务代表》的议案

聘任邓成文先生为公司证券事务代表，任期至第四届董事会届满时止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司董事会 2018 年8 月27 日

附件 1

证券事务代表简历：

邓成文先生：中国国籍，无永久境外居留权，1990 年8 月出生，硕士研究 生学历,已经通过参加上海证券交易所举办的董事会秘书资格培训，取得《董事 会秘书资格证明》。历任本公司证券专员；现任公司证券事务代表。