Jiangsu DongHua Testing Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Nov 24, 2014

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2014-043

江苏东华测试技术股份有限公司

关于变更募集资金投资项目实施地点的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年11月21日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更 募集资金投资项目实施地点的议案》，现就关于变更募集资金投资项 目实施地点的事项公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员《关于核准江苏东华测试技术股份有限 公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可 [2012]1053 号）核准，并经深圳证券交易所同意，江苏东华测试技术 股份有限公司（以下简称公司）于 2012 年 9 月在深圳证券交易所公 开发行人民币普通股[A 股]数量 11,090,000 股，发行价为每股 20.31 元 , 扣除发行费用人民币 30,164,274.86 元后，募集资金净额为 195,073,625.14 元。

上述资金到位情况业经北京兴华会计师事务所出具的[2012]京 会兴验字第 01020189 号验资报告予以验证。

（二）募集资金管理情况

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根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办 法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募 集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做 出了明确的规定。公司分别与江苏长江商业银行股份有限公司、中国 工商银行股份有限公司靖江支行、交通银行股份有限公司泰州靖江支 行及保荐机构国金证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》 以在制度上保证募集资金的规范使用。

（三）募集资金使用情况

2012 年 10 月 10 日公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关 于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司 独立董事、监事会及保荐机构审核通过。本次置换的预先投入募投项 目的资金 40,841,911.48 元为公司自有资金，北京兴华会计师事务所 有限责任公司已对公司募集资金投资项目预先已投入资金的实际投 资情况进行了审核，并出具了《江苏东华测试技术股份有限公司以自 筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（（2012）京会 兴核字第 01022246 号）。根据该报告，截止 2012 年 12 月 31 日，本 次募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资 金先行投入 40,841,911.48 元。

2013 年 1 月 4 日公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关 于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》，同意公司以部分超募 资金 1,000 万元设立全资子公司江苏东华分析仪器有限公司，用于实 施智能电化学分析仪器项目。

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2013 年 4 月 15 日公司第二届董事会第五次会议审议通过了 《关于使用部分超募资金投资智能电化学分析仪器生产基地建设项 目及海洋工程与港口装备状态监测与诊断项目的议案》，同意公司以 部分超募资金公司人民币 3500 万元投资智能电化学分析仪器生产基 地建设项目及海洋工程与港口装备状态监测与诊断项目。

2013 年 4 月 15 日公司第二届董事会第五次会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，公司使 用闲置募集资金人民币 1,800 万元临时性补充公司日常生产经营所 需的流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。公司已 于 2013 年 10 月 10 日归还了全部资金并存入公司募集资金专用账户。

2013 年 7 月 27 日公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关 于募集资金投资项目延期的议案》，公司募投项目“智能化结构力学 性能测试分析系统产品扩建项目”、“机械设备与装置运行状态监测 系统项目”、“测试技术中心项目”分别延期至 2014 年 6 月 30 日、 2014 年 12 月 31 日及 2014 年 12 月 31 日。

2014 年 8 月 16 日公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关 于公司拟用超募资金购置土地使用权的议案》，使用剩余超募资金 13,953,625.14 元购置土地使用权，不足部分公司使用自有资金进行补 充。

二、变更募集资金投资项目实施地点的原因及情况

根据公司的发展规划，为了更好地利用公司自有土地和现有技

术，实现资源的有效整合，公司拟将智能电化学分析仪器新产品项目

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与智能电化学分析仪器生产基地建设项目的实施地点进行整合，将智 能电化学分析仪器新产品项目的实施地点由原来的江苏省姜堰经济 开发区（租赁）变更为江苏省靖江经济开发区（公司自有土地），从 而有效提升公司生产效率和降低生产成本。因此，公司拟将全资子公 司——江苏东华分析仪器有限公司的住所由原来的江苏省泰州市姜 堰区姜堰镇南环西路999号（姜堰区高新技术创业中心内）变更为江 苏省靖江市沿江公路罗家港桥东北侧6幢。

三、变更募集资金投资项目实施地点存在的风险及对公司的影响

本次募集资金投资项目实施地点的变更，不改变募集资金投资项 目的实施主体、建设内容和实施方式，项目建设地由原先的租赁用地 变更为公司自有土地，不存在损害股东利益的情形，且不涉及重大收 购、重大关联交易等。

因此，本次实施地点的变更不会对募集资金投资项目的实施造成 实质性影响，且有利于募集资金投资项目的尽快实施，实现公司和广 大投资者利益最大化。

四、变更募集资金投资项目实施地点的审议程序

2014年11月21日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了 《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》。

2014年11月21日，公司第二届监事会第十四次会议审议通过了 《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》。

五、募集资金投资项目实施地点的专项意见

（一）独立董事对变更募集资金投资项目实施地点的意见

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经过认真审核，独立董事认为：公司本次变更募集资金投资项目 实施地点，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关法律、法规和规 范性文件的规定，未改变募集资金投资项目实施主体、建设内容和实 施方式，未对项目实施造成实质性的影响，符合公司发展的要求，提 高了募集资金的使用效率，符合上市公司及全体股东的利益，没有发 现损害中小投资者利益的情况，同意公司本次变更募集资金投资项目 的实施地点。

（二）监事会对变更募集资金投资项目实施地点的意见

经审议，监事会认为：公司本次变更募集资金投资项目实施地点 是根据公司实际生产经营情况及募投项目具体实施情况做出的谨慎 决定，公司本次对部分募投项目的调整事项不存在改变或变相改变募 集资金投向、募投项目的可行性、经济效益等情形。不存在违反中国 证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情 形。

（三）保荐机构对变更募集资金投资项目实施地点的意见 经核查，保荐机构认为：

1、本次募集资金投资项目实施地点的变更事项，已履行了必要 的审批程序，符合相关法律法规及规范性文件的要求；

2、本次募集资金投资项目实施地点的变更事项不属于募集资金 投资项目的实质性变更，募投项目的基本情况、实施主体、投资方向、 投资总额以及建设规模均保持不变，本次调整不会对项目的建设及投

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• 产产生实质性的影响，是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出

• 的，符合公司的发展战略，不存在损害股东利益的情形。

• 保荐机构对本次募集资金投资项目实施地点的变更事项无异议。

八、备查文件

• 1．《江苏东华测试技术股份有限公司第二届董事会第十四会议

决议 》

• 2．《江苏东华测试技术股份有限公司第二届监事会第十四会议

决议 》

• 3．《江苏东华测试技术股份有限公司独立董事就相关事项发表

• 的独立意见》

• 4．《国金证券股份有限公司关于江苏东华测试技术股份有限变

• 更募集资金投资项目实施地点的核查意见》

• （以下无正文）

特此公告！

江苏东华测试技术股份有限公司

董事会

2014 年 11 月 21 日

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