Jiangsu DongHua Testing Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Aug 17, 2015

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2015-035

江苏东华测试技术股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年8 月14 日在公司会议室召开了第三届董事会第一次会议，会议通 知及相关资料于 2015 年8 月4 日通过电子邮件方式发出。本次董事 会会议应参加表决董事7 名，实际参加表决董事7 名。会议由董事长 刘士钢主持，公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集 及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 与会董事对以下议案进行了讨论并以书面方式通过以下决议：

• 1、审议通过《关于选举刘士钢为公司董事长的议案》

经全体董事审议，选举刘士钢先生担任公司的董事长，任期与本 届董事会任期相同。刘士钢先生简历见附件。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见 同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

审议结果：赞成7 票；反对0 票；弃权0 票，通过。

• 2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议

案》

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公司第三届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会，其组成成员如下：

• 选举刘士钢、郝连奎、谢勇为公司第三届董事会战略委员会委员，

• 其中刘士钢为主任委员，任期与本届董事会任期相同；

• 选举丁毅胜、祁麟、陈立为公司第三届董事会审计委员会委员，

• 其中丁毅胜为主任委员，任期与本届董事会任期相同；

• 选举刘士钢、谢勇、丁毅胜为公司第三届董事会提名委员会委员，

• 其中谢勇为主任委员，任期与本届董事会任期相同；

• 选举刘士钢、谢勇、祁麟为公司第三届董事会薪酬与考核委员会

• 委员，其中谢勇为主任委员，任期与本届董事会任期相同。

• 上述各专门委员会委员简历详见附件。

• 审议结果：赞成7 票；反对0 票；弃权0 票，通过。

• 3、审议通过《关于聘任郝连奎为公司总经理的议案》

• 根据第三届董事会董事长刘士钢先生提名，经第三届董事会提名

• 委员会审核，公司董事会同意聘任郝连奎先生为公司总经理，任期与 本届董事会任期相同。郝连奎先生简历见附件。

• 公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见

• 同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

• 审议结果：赞成7 票；反对0 票；弃权0 票，通过。

• 4、审议通过《关于聘任瞿小松为公司副总经理兼董事会秘书的

议案》

根据第三届董事会董事长刘士钢先生提名，经第三届董事会提名

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• 委员会审核，公司董事会同意聘任瞿小松为公司副总经理兼董事会秘

• 书，任期与本届董事会任期相同。瞿小松先生简历见附件。

• 公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见

• 同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

• 审议结果：赞成7 票；反对0 票；弃权0 票，通过。

• 公司董事会秘书瞿小松先生联系方式：

• 联系地址：江苏省靖江市新港大道208号（沿江公路罗家港桥东北侧）

• 联系电话：0523-84908559

传真：0523-84892079

电子邮箱：qxs@dhtest.com

• 5、审议通过《关于聘任陈立为公司副总经理的议案》

根据总经理郝连奎先生提名，经第三届董事会提名委员会审核， 公司董事会同意聘任陈立担任公司副总经理，负责公司生产运营工 作，任期与本届董事会任期相同。陈立先生简历见附件。

• 公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见

• 同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

• 审议结果：赞成7 票；反对0 票；弃权0 票，通过。

• 6、审议通过《关于聘任范一木为公司副总经理的议案》

根据总经理郝连奎先生提名，经第三届董事会提名委员会审核， 公司董事会同意聘任范一木担任公司副总经理，负责公司研发与技术 管理工作，任期与本届董事会任期相同。范一木先生简历见附件。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见

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同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

审议结果：赞成7 票；反对0 票；弃权0 票，通过。

• 7、审议通过《关于聘任凌晨为公司副总经理的议案》

• 根据总经理郝连奎先生提名，经第三届董事会提名委员会审核，

• 公司董事会同意聘任凌晨担任公司副总经理，负责公司销售管理工

• 作，任期与本届董事会任期相同。凌晨先生简历见附件。

• 公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见

• 同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

• 审议结果：赞成7 票；反对0 票；弃权0 票，通过。

8、审议通过《关于聘任杨冰为公司副总经理的议案》

根据总经理郝连奎先生提名，经第三届董事会提名委员会审核， 公司董事会同意聘任杨冰担任公司副总经理，负责公司战略规划的实 施及公司产品新领域、新市场的拓展，任期与本届董事会任期相同。 杨冰先生简历见附件。

• 公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见

• 同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

• 审议结果：赞成7 票；反对0 票；弃权0 票，通过。

9、审议通过《关于聘任范敏为公司财务总监的议案》

根据总经理郝连奎先生提名，经第三届董事会提名委员会审核， 公司董事会同意聘任范敏担任公司财务总监，任期与本届董事会任期 相同。范敏先生简历见附件。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见

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• 同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

• 审议结果：赞成7 票；反对0 票；弃权0 票，通过。

• 10、审议通过《关于聘任夏念慈为公司内部审计部门负责人的议

案》

• 公司董事会同意聘任夏念慈女士为公司内部审计部门负责人，任

• 期至第三届董事会任期届满之日止。夏念慈女士简历见附件。

• 审议结果：赞成7 票；反对0 票；弃权0 票，通过。

• 11、审议通过《关于聘任范敏为公司证券事务代表的议案》

• 公司董事会同意聘任范敏担任公司证券事务代表，协助董事会秘

• 书履行职责，任期与本届董事会任期相同。范敏先生简历见附件。 审议结果：赞成7 票；反对0 票；弃权0 票，通过。

• 公司证券事务代表范敏先生联系方式：

• 联系地址：江苏省靖江市新港大道208号（沿江公路罗家港桥东北侧） 联系电话：0523-84908559 传真：0523-84892079

电子邮箱：fanmin@dhtest.com

• 12、审议通过《关于公司2015 年半年度报告及摘要的议案》

全体董事一致认为《公司 2015 年半年度报告全文及摘要》的编 制程序、半年报内容、格式符合相关文件的规定；编制期间，未有泄 密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生； 公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成 果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

• 《2015 年半年度报告全文及摘要》详见中国证监会创业板指定

信息披露网站。

• 13、审议通过《关于公司2015 年半年度募集资金存放与使用情

况的专项报告的议案》

公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等相关 规定使用募集资金，并及时、准确、完整履行相关信息披露工作，不 存在募集资金管理违规的情形。

审议结果：赞成7 票；反对0 票；弃权0 票，通过。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。公司独立

董事已就此事项发表了同意的独立意见。

（以下无正文）

特此公告。

江苏东华测试技术股份有限公司

董事会

2015 年8 月17 日

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附件：相关人员简历

1、 刘士钢 先生：

中国国籍，无永久境外居留权，1960年出生，大学学历，高级工程师。现为 江苏省政协委员、靖江市政协常委、泰州市工商联副会长、中国工程机械学会测 试技术分会副理事长、中国空气动力学测控专业委员会委员。1982年1月至1989 年4月曾任职于扬州无线电二厂工程师，1989年5月至1993年2月曾任江苏靖江工 程技术研究所副所长，1993年3月创立本公司，现任公司董事长。

刘士钢先生直接持有公司57.96%的股份，为公司实际控制人、控股股东， 刘士钢先生与公司股东罗沔女士系夫妻关系，罗沔女士直接持有公司6.76%的股 份；不在其他单位兼职，除上述关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员 及持股5%以上股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚 和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 （2015 年修订）》第3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定 的任职条件。

2、谢勇 先生：

中国国籍，无永久境外居留权，1959 年出生，硕士学历，教授。历任扬州 工业专科学校教师，扬州工学院教师，现任扬州大学教授、硕士生导师，未担任 其他上市公司独立董事。

谢勇先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及 公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及 其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引（2015 年修订）》第3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和

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《公司章程》规定的任职条件。

3、祁麟 先生：

中国国籍，无永久境外居留权，1977 年出生，本科学历，律师。历任江苏 天地杰律师事务所律师，现任江苏骥江律师事务所律师，未担任其他上市公司独 立董事。

祁麟先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及 公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及 其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引（2015 年修订）》第3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和 《公司章程》规定的任职条件。

4、丁毅胜 先生：

中国国籍，无永久境外居留权，1974 年出生，本科学历，中国注册会计师。 历任靖江市财政局科员，靖江敬业会计师事务所有限公司审计项目经理，现任靖 江新天地联合会计师事务所审计项目经理，未担任其他上市公司独立董事。

丁毅胜先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人 及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会 及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引（2015 年修订）》第3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》 和《公司章程》规定的任职条件。

5、郝连奎 先生：

中国国籍，无永久境外居留权，1972年出生，大学本科学历，工程师。1994 年至2004年曾任职于中国航天科工集团第六研究院测试所质量总师、主任。2004

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年进入本公司，历任公司技术总师、监事，现任公司总经理、技术总师。

郝连奎先生持有公司0.06%的股份，不在其他单位兼职，与持有公司5%以上 股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联 关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的 情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

6、瞿小松 先生:

中国国籍，无永久境外居留权，1949年11月，本科学历。近五年一直在公司 工作，现任公司董事会秘书、副总经理。

瞿小松先生持有公司0.06%的股份，不在其他单位兼职，与持有公司5%以上 股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联 关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的 情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

7、陈立 先生：

中国国籍，无永久境外居留权，1969年出生，大学本科学历，高级工程师。 现为全国机械振动与冲击标准化技术委员会委员、国家质量管理体系注册审核 员。曾任靖江市计量所副所长、泰州市靖江质量技术监督综合所副所长，2003 年4月进入本公司，任公司副总经理。

陈立先生持有公司0.13%的股份，不在其他单位兼职，与持有公司5%以上股 份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关 系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深

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圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的 情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 8、范一木 先生：

中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，中专学历。1991年至1992年曾 任职于江苏靖江无线电一厂。1993年进入本公司，历任开发部长、技术中心主任， 现任公司技术副总经理。

范一木先生持有公司0.27%的股份，不在其他单位兼职，与持有公司5%以 上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关 联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第3.2.3 条所规 定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

9、凌晨 先生：

中国国籍，无永久境外居留权，1960年出生，大专学历。历任泰州整流器厂 技术科长、江苏科迪通讯有限公司销售经理、泰州成套设备公司业务部经理，泰 州凌志办公设备公司经理；2012年至今现任江苏东华测试技术股份有限公司销售 副总经理。

截至公告之日，凌晨先生未持有公司股份，不在其他单位兼职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不 存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 10、杨冰 先生：

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中国国籍，无永久境外居留权，1974年11月出生，2000年3月毕业于国防科 技大学电子工程学院，硕士学历，助理研究员，中共党员。历任总装备部武器装 备论证中心任研究实习员、助理研究员，总装备部综合计划部任参谋，2015年3 月进入本公司，任公司副总经理。

截至公告之日，杨冰先生未持有公司股份，不在其他单位兼职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不 存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 11、范敏 先生：

中国国籍，无永久境外居留权，1981 年10 月出生，大学本科学历，注册会 计师、注册税务师。历任江苏银河电子股份有限公司任会计、税务专员，江苏银 河科技有限公司任主办会计，苏州银河龙芯科技有限公司任主办会计，2006 年6 月进入本公司，现任公司财务总监、证券事务代表。

截至公告之日，范敏先生未持有公司股份，不在其他单位兼职，与持有公 司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间 不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒， 也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 12、夏念慈 女士：

中国国籍，无永久境外居留权，1970年7月出生，大专学历。2000年进入本 公司任职，现任公司审计部经理。

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截至公告之日，夏念慈女士未持有公司股份，不在其他单位兼职，与持有 公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之 间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩 戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》 第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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