Jiangsu DongHua Testing Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Aug 6, 2015

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2015-033

江苏东华测试技术股份有限公司

关于部分董事、监事换届离任的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月6 日召开公司2015年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于推选公 司第三届董事会董事的议案》、《关于推选公司第三届监事会股东代表 监事的议案》。范一木先生正式出任公司第三届董事会非独立董事，李 阳女士不再担任公司非独立董事职务亦不担任公司其他职务。谢勇先生、 祁麟先生、丁毅胜先生正式出任公司第三届董事会独立董事，饶柱石先 生、杨翰先生、沈宇峰先生不再担任公司独立董事亦不担任公司其他职 务。王荣先生正式出任公司第三届监事股东代表监事，陈云先生不再担 任公司股东监事职务，离任后仍在公司担任其他职务。

饶柱石先生、杨翰先生、沈宇峰先生、李阳女士未持有本公司股份。 陈云先生持有公司股份374,400股，陈云先生在公司公开发行时承诺：自 公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人 管理本人直接或间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也 不由公司回购该部分股份。上述锁定期满后,在担任公司董事、监事或高 级管理人员期间每年转让的股份总数不超过本人直接或间接持有的公司

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股份的25%，离任后半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份。陈云 先生离任承诺如下：本人已知晓创业板上市公司董事、监事离任后股份 继续锁定的相关规定，并已委托公司向深圳证券交易所申报离任信息， 在离任后本人将按照《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高 级管理人员买卖本公司股票行为的通知》以及《公司章程》的规定，对 所持股份进行管理。

公司对饶柱石先生、杨翰先生、沈宇峰先生、李阳女士、陈云先生 在任职期间为公司的发展所做出的重要贡献给予高度评价，并表示忠心 的感谢！

特此公告。

江苏东华测试技术股份有限公司 董事会

2015年8月6日

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