Jiangsu DongHua Testing Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Jul 21, 2015

江苏东华测试技术股份有限公司 独立董事对公司董事会换届选举的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《江苏东华测试技术 股份有限公司公司章程》和《江苏东华测试技术股份有限公司独立董事工作制度》 等相关规章制度的有关规定，我们审阅了江苏东华测试技术股份有限公司（以下 简称“公司”）董事会提交的关于此议案的相关资料并就有关问题进行了询问， 发表独立意见如下：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 2012 年 6 月成立的公司第二 届董事会任期届满，董事会需进行换届选举。经公司董事会提名，第三届董事会 董事候选人共 7 人，其中非独立董事候选人为刘士钢、郝连奎、陈立、范一木； 独立董事候选人为：谢勇、祁麟、丁毅胜。

公司第二届董事会董事在履职期间遵守有关法律法规规定，勤勉尽责，现因 任期届满，进行换届选举。根据有关法律法规和公司章程的有关规定，公司董事 会具有提名公司董事候选人的资格。根据上述 7 名董事候选人（其中 3 名独立董 事候选人）的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定 的不得担任公司董事、独立董事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入 者，具备担任公司董事的资格。根据上述 3 名独立董事候选人的个人履历、工作 实绩等，没有发现有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性、具备担任公司独立董事的 资格。

董事会对上述非独立董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合《公司法》

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，我们同意上述 7 名董事候选

人（其中 3 名独立董事候选人）的提名，同意将该议案提交公司股东大会审议。

( 以下无正文 )

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

（此页无正文，为《江苏东华测试技术股份有限公司独立董事对公司董事会换 届选举的独立意见》的签字页）

独立董事: 饶柱石 杨翰 沈宇峰

2015 年 7 月 21 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==