Jiangsu DongHua Testing Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2015

Aug 17, 2015

江苏东华测试技术股份有限公司

独立董事对相关事项发表的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《江苏东华测试技术 股份有限公司公司章程》和《江苏东华测试技术股份有限公司独立董事工作制度》 等相关规章制度的有关规定，我们审阅了江苏东华测试技术股份有限公司（以下 简称“公司”）董事会提交的关于此议案的相关资料并就有关问题进行了询问， 发表独立意见如下：

一、关于选举公司董事长及聘任高级管理人员的独立意见

本次公司董事长的选举和高级管理人员的提名、聘任符合《公司法》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合 法有效。

经审阅第三届董事会第一次会议选举董事长和聘任高级管理人员的教育背 景、工作经历、专业能力和职业素养，认为具备履行职责的任职条件及工作经验， 任职资格符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，不存在《公司法》第 146 条规定不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措 施且期限尚未届满，未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人 员，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责的情形，不存在因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意 见。

因此，我们一致同意选举刘士钢先生为公司董事长；同意聘任郝连奎先生担 任总经理；聘任瞿小松先生担任副总经理兼董事会秘书；聘任陈立先生、范一木

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先生、凌晨先生、杨冰先生担任副总经理；聘任范敏先生担任财务总监。

二、关于公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见

经核查，公司募集资金 2015 年半年度的存放和使用情况符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集 资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

三、关于公司 2015 年半年报公司控股股东及其他关联方资金占用情况及对 外担保情况的独立意见

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来 及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公 司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的要求，以及《公司章程》等相 关法律、法规的有关规定，我们对公司 2015 年半年度控股股东及其他关联方占 用公司资金和公司对外担保情况，进行了认真负责的核查，现发表独立意见如下：

（一）截至本报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公 司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方 违规占用公司资金的情况。

（二）截至本报告期末，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单 位或个人提供担保的情形。

( 以下无正文 )

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（此页无正文，为《江苏东华测试技术股份有限公司独立董事对相关事项发表的 独立意见》的签字页）

独立董事: 谢勇 祁麟 丁毅胜

2015 年 8 月 14 日

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