JIANGSU CHINT POWER TECHNOLOGY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 26, 2012

证券代码：002150 证券简称：江苏通润 公告编号：2012-029

江苏通润装备科技股份有限公司

关于增加临时提案暨2012 年第二次临时股东大会

补充通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2012 年8 月17 日召开公司2012 年第二次临时股东大会，有关会议事项通知已登载于2012 年7 月13 日在《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2012 年7 月25 日，公司接到持有公司41.90%股份的股东常熟市千斤顶厂向 董事会提交的《关于补充修订公司章程的临时提案》，为了进一步增强公司现金 分红的透明度，让投资者形成稳定的回报预期，对2012 年7 月11 日公司第四届 董事会第二次临时会议审议通过的章程修订条款进行补充修订，进一步明确每年 现金分红的比例，补充修订公司章程具体内容如下：

	补充修订前	补充修订后
第一百 五十四 条 第 （二）款 第2 条	公司现金分红的具体条件和 比例： 除特殊情况外，公司在任一 连续三年中以现金方式累计分配 的利润不得少于该三年实现的年 平均可分配利润的30%。存在股东 违规占用公司资金情况的，公司 应当扣减该股东所分配的现金红 利，以偿还其占用的资金。 特殊情况是指：如发生重大 投资计划及或重大现金支出，这 里所指的重大投资及或重大现金 支出是指超过当年累计可分配利	公司现金分红的具体条件和 比例： 除特殊情况外，公司在任一连 续三年中以现金方式累计分配的 利润不得少于该三年实现的年平 均可分配利润的30%，并且每年以 现金方式分配的利润不少于当年 实现的可分配利润的10%。存在股 东违规占用公司资金情况的，公司 应当扣减该股东所分配的现金红 利，以偿还其占用的资金。 特殊情况是指：如发生重大投 资计划及或重大现金支出，这里所

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		润的50%。或者如上市公司当年盈 利，但每股累计可分配利润低于 0.10 元。	指的重大投资及或重大现金支出 是指超过当年累计可分配利润的 50%。或者如上市公司当年盈利， 但每股累计可分配利润低于0.10 元。

根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，现将公司2012 年 第二次临时股东大会有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

• 1、股东大会届次：本次股东大会是2012 年第二次临时股东大会。

• 2、召集人：公司董事会

公司第四届董事会第二次临时会议审议通过了《关于召开公司2012 年第二 次临时股东大会的议案》，决定于2012 年8 月17 日召开公司2012 年第二次临时 股东大会。

• 3、公司董事会召集、召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规

• 章、规范性文件和公司章程的规定。

• 4、现场会议召开时间：2012 年8 月17 日（星期五）上午9：30-11：30。 5、会议召开方式：现场表决方式。

• 6、出席对象：

（1）截止2012 年8 月14 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权 出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是本公司股东。

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）本公司聘请的律师。

• 7、会议地点：常熟市通港路海虞镇周行通港工业开发区，公司办公楼五楼

• 会议室。

二、本次股东大会审议事项

• 1、审议议案：

• （1）审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》；

• （2）审议《关于修订公司章程的议案》，本议案将采用特别决议表决。

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（3）审议《关于补充修订公司章程的议案》，本议案将采用特别决议表决。 上述议案内容登载于7 月13 日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记方法

• 1、登记时间：2012 年8 月15 日（上午8:30－11:30，下午13:00－16:30） 2、登记方式：

• （1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席

• 会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表 人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须 持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

3、登记地点：江苏通润装备科技股份有限公司证券事务部

信函邮寄地址：江苏省常熟市海虞镇周行通港工业开发区

江苏通润装备科技股份有限公司 证券事务部

（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：215517 传真：0512-52346558

四、其他事项

1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场，与会股东或代 理人交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询：公司证券事务部

联系人：蔡岚 联系电话：0512-52343523

五、备查文件

• 1、第四届董事会第二次临时会议决议公告；

特此通知。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2012 年7 月26 日

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附件一：

授权委托书

兹委托____先生/女士代表本人（本单位）出席江苏通润装备科技股 份有限公司2012年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对 本次股东大会议案的表决情况如下：

• 1、《关于修订公司董事会议事规则的议案》 (同意□ 反对□ 弃权□)

• 2、《关于修订公司章程的议案》 (同意□ 反对□ 弃权□)

• 3、《关于补充修订公司章程的议案》 (同意□ 反对□ 弃权□) 如委托人不作具体指示，视为受托人可以按自己的意思表决。 本次委托行为仅限于本次股东大会。

委托人姓名或名称： 委托人身份证号（营业执照号）：

委托人股东帐户： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号：

委托人姓名或名称（签章）：

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备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖 单位公章。

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附件二：

股东登记表

截止2012年8月14日下午15：00交易结束时本人（或单位）持有002150江苏 通润股票，现登记参加公司2012年第二次临时股东大会。

姓名（单位名称）：

身份证号（营业执照号）：

股东帐户号：

持有股数：

联系电话：

日期： 年 月 日

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