JIANGSU CHINT POWER TECHNOLOGY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jun 22, 2012

证券代码：002150 证券简称：江苏通润 公告编号：2012-023

江苏通润装备科技股份有限公司

关于召开2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

• 1、股东大会届次：本次股东大会是2012 年第一次临时股东大会。

• 2、召集人：公司董事会

公司第四届董事会第一次临时会议审议通过了《关于召开公司2012 年第一

次临时股东大会的议案》，决定于2012 年7 月11 日召开公司2012 年第一次临时 股东大会。

• 3、公司董事会召集、召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规

• 章、规范性文件和公司章程的规定。

• 4、会议召开日期和时间：2012 年7 月11 日（星期三）上午9：00。

• 5、会议召开方式：现场表决方式。

• 6、出席对象：

（1）截止2012 年7 月6 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权 出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是本公司股东。

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）本公司聘请的律师。

• （4）召开地点：常熟市通港路海虞镇周行通港工业开发区，公司办公楼五

• 楼会议室。

二、本次股东大会审议事项

• 1、本次会议审议的提案均由公司董事会会议和监事会会议审议通过后提交，

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程序合法、资料完备。

2、审议议案：

• （1）审议《关于变更公司经营范围的议案》，本议案需以特别决议通过。 （2）审议《关于修订公司章程的议案》。

三、会议登记方法

• 1、登记时间：2012 年7 月9 日（上午8:30－11:30，下午13:00－16:30） 2、登记方式：

• （1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席

• 会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表 人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须 持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

3、登记地点：江苏通润装备科技股份有限公司证券事务部

信函邮寄地址：江苏省常熟市海虞镇周行通港工业开发区

江苏通润装备科技股份有限公司 证券事务部

（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：215517 传真：0512-52346558

四、其他事项

• 1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场，与会股东或代

• 理人交通、食宿等费用自理。

• 2、会议咨询：公司证券事务部

联系人：蔡岚 联系电话：0512-52343523

五、备查文件

• 1、第四届董事会第一次临时会议决议公告；

特此通知。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2012 年6 月22 日

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附件一：

授权委托书

兹委托____先生/女士代表本人（本单位）出席江苏通润装备科技股 份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对 本次股东大会议案的表决情况如下：

• 1、《关于变更公司经营范围的议案》 (同意□ 反对□ 弃权□)

• 2、《关于修订公司章程的议案》 (同意□ 反对□ 弃权□) 如委托人不作具体指示，视为受托人可以按自己的意思表决。 本次委托行为仅限于本次股东大会。

委托人姓名或名称： 委托人身份证号（营业执照号）：

委托人股东帐户： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号：

委托人姓名或名称（签章）：

委托日期： 年 月 日

备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖 单位公章。

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附件二：

股东登记表

截止2012年7月6日下午15：00交易结束时本人（或单位）持有002150江苏通 润股票，现登记参加公司2012年第一次临时股东大会。

姓名（单位名称）：

身份证号（营业执照号）：

股东帐户号：

持有股数：

联系电话：

日期： 年 月 日

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