Jiangsu Changhai Composite Materials CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Oct 27, 2021

证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2021-062 债券代码：123091 债券简称：长海转债

江苏长海复合材料股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月22日以电子 邮件及通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏长海复合材料股 份有限公司第四届董事会第二十二次会议通知》。2021年10月27日，公司第四届董 事会第二十二次会议在公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到 董事9人，实到9人。会议由董事长杨国文先生主持。公司监事、高级管理人员列席 会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长杨国文提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任费伟炳先 生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

公司独立董事对本次聘任公司董事会秘书的事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/） 的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议《 2021 年第三季度报告》

《2021年第三季度报告》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网” （http://www.cninfo.com.cn/）的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、第四届董事会第二十二次会议决议；

• 2、独立董事对相关事项的独立意见；

• 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏长海复合材料股份有限公司

董事会 2021年10月27日