Jiangsu Bioperfectus Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 23, 2020

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2020-016

江苏硕世生物科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

鉴于江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第一届 监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公 司于2020 年4 月22 日召开第一届监事会第九次会议审议通过《关 于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》，现将具体 情况公告如下：

一、第二届监事会及候选人情况

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第二届监事会 共3人，由2名非职工代表监事和1名职工监事组成，任期自股东大会 审议通过之日起三年。公司监事会同意提名马施达、金晶为公司第二 届监事会非职工代表监事候选人。（候选人简历详见附件）

公司监事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律法 规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

二、第二届监事会监事选举方式

按照相关规定，上述非职工代表监事候选人需提交股东大会进行 审议，并采取累积投票制选举。经公司股东大会选举通过后，上述非 职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事 共同组成公司第二届监事会，监事任期三年，自股东大会选举通过之 日起至公司第二届监事会届满之日止。

三、其他说明

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第 一届监事会仍将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续履 行监事义务和职责。

公司对第一届监事会监事在任职期间为公司发展所做的贡献表 示衷心感谢！

特此公告。

江苏硕世生物科技股份有限公司监事会

2020年4月24日

附件：第二届监事会监事候选人简历

马施达，男，1972 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历， 注册会计师，注册税务师。1993 年 7 月至 2000 年 2 月，历任绍兴兰亭国家森林 公园主办会计、财务科长；2000 年 3 月至 2001 年 9 月，任绍兴市医药生物制品 有限责任公司财务科长；2001 年 10 月至 2007 年 3 月，任浙江托普软件有限公 司财务负责人；2008 年 7 月至 2013 年 2 月，任绍兴通大会计师事务所项目经理； 2013 年 3 月至今，任浙江星鹏铜材集团有限公司财务部经理；2015 年 12 月至 2017 年 3 月，任江苏硕世生物科技有限公司监事；2017 年 3 月至今，任股份公 司监事。

马施达先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员 之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不 得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的 情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证 监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信 被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

金晶，男，1984 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2009 年 4 月至今，任华威慧创（上海）投资管理咨询有限公司投资经理；2011 年 3 月至 2017 年 3 月，任江苏硕世生物科技有限公司监事；2017 年 3 月至今，任公 司监事。

金晶先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之 间不存在关联关系，直接持有公司股份 32.00 万股，不存在《公司法》第一百四 十六条中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚 在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未 受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院 公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。