Jiangsu Azure Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Jun 18, 2008

股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2008-006

江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司 关于召开2008年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1.召开时间：2008 年7 月4 日（星期五）上午9:30-11:30

• 2.召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦九楼会议室

• 3.召集人：江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司董事会

• 4.召开方式：本次临时股东大会以现场会议的形式召开

• 5.出席对象：

• （1）截止2007 年6 月30 日交易结束，在中国证券登记结算公司深圳分公

司登记在册的本公司股东；

• （2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）律师及其他相关人员。

二、会议审议事项

• （1）审议《关于选举钱以明先生为公司监事的议案》。

经公司监事会一届四次会议审议通过，同意提名钱以明先生为公司监事候 选人，并提交本次股东大会审议。详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）第 一届监事会第四次会议决议公告。

• （2）审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》；

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详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）董事会一届十次会议决议公告和 募集资金管理制度（修订稿）。

三、会议登记事项

（1）登记手续：个人股东持股帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记； 委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明；法人股 股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授 权委托书原件及出席人身份证到公司办理手续登记（异地股东可以传真或信函的 方式登记）。

（2）登记时间：2008 年7 月3 日上午9:00-11:00,下午2:00-5:00）。

（3）登记地点：江苏省张家港市新泾中路19 号江苏澳洋顺昌金属材料股份 有限公司证券部。

四、其他事项

（1）联系方式

联系人：谢小赣 费云辉

联系电话：0512-58161276 传真：0512-58161288

联系地址：江苏省张家港市新泾中路19 号江苏澳洋顺昌金属材料股份有限 公司

邮 编：215618

（2）大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。 五、授权委托书（详见附件）

江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司

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附件：授权委托书

授权委托书

致：江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人出席江苏澳洋顺昌金属材料股份有限

公司2008 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

• 1、《关于选举钱以明先生为公司监事的议案》；

赞成□、 反对□、 弃权□

• 2、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

赞成□、 反对□、 弃权□

委托人签字： 受托人签字：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单

位公章。

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