Jianglong Shipbuilding Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Oct 12, 2017

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2017-052

江龙船艇科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2017 年 10 月 12 日，江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二 届监事会第一次会议在珠海中海铂尔曼酒店尼斯多功能厅以现场结合通讯表决 方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中以通讯表决方式 出席 1 人。本次会议的会议通知于 2017 年 10 月 12 日以电子邮件、短信等方式 通知全体监事。经全体监事推举，本次会议由杨成华先生主持，本次会议的召开 符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议监事审议，形成如下决议：

• 1 、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

选举杨成华先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日 起至第二届监事会任期届满日止。

表决情况：表决票 3 票，其中赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。

• 2 、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为，公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，公司在保 证募集资金投资项目的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使 用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高闲置 募集资金使用效率、降低财务成本。

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》已于同日刊登在巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：表决票 3 票，其中赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、备查文件

1、《第二届监事会第一次会议决议》。

江龙船艇科技股份有限公司监事会

二○一七年十月十三日

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