Jiajia Food Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Oct 22, 2021

证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2021-079

加加食品集团股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，并根据加加食品集团股份有 限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事唐梦作为征集人就公 司将于2021 年11 月11 日召开的2021 年第四次临时股东大会中审议的关于股票 期权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人唐梦作为征集人，谨对公司拟召开的2021 年第四次临时股东大会中关 于股票期权激励计划相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征 集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、 操纵市场等证券欺诈活动。本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，详 见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。本次征集行动完全基于征集 人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本报告书的履行 不会违反法律法规、公司章程或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）公司基本情况

公司名称：加加食品集团股份有限公司 法定代表人：周建文 股票简称：加加食品 股票代码：002650 注册地址：湖南省长沙市宁乡县经济技术开发区站前路 电话：0731-81820262

电子邮箱：dm@jiajiagroup.com

（二）本次征集事项

针对 2021 年第四次临时股东大会中审议的以下议案，征集人向公司全体股 东公开征集委托投票权：

• 1、《关于<公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

• 2、《关于<公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

• 3、《关于提请股东大会授权董事会办理2021 年股票期权激励计划有关事项的

• 议案》

• （三）本委托投票权征集报告书签署日期：2021 年10 月22 日 三、本次股东大会基本情况

本次股东大会召开的详细情况，具体详见公司同日在《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 上的《关于召开2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-080）。

四、征集人基本情况

（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事唐梦，其基本情况如下： 唐梦：男，1984 年出生，中国国籍，曾在英国杜伦大学进行博士研修、拥有 美国金门大学金融学硕士学位、中国上海大学管理学学士学位。曾担任云锋金融 集团资深顾问，京东金融东家金服高级副总裁及资产部负责人、东家博睿资产管 理有限公司总经理。再之前曾服务于瑞银集团及美国费雪投资集团。曾服务的客 户包括美国在线、美国梅西百货、Salesforce、厦门钨业、广药集团、深国际控 股等众多上市公司。现任公司独立董事（2020 年1 月20 日起任）、同时任中俄地 区合作发展投资基金董事总经理。

（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重 大民事诉讼或仲裁。

（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安 排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人 之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2021 年10 月22 日召开的第四 届董事会第八次会议，对《关于<公司2021 年股票期权激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<公司2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 发表了同意的独立意见，对《关于提请股东大会授权董事会办理2021 年股票期 权激励计划有关事项的议案》投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律法规及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方 案，其具体内容如下：

• （一）征集对象：截止 2021 年11 月5 日股市交易结束后，在中国证券登记

• 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

• （二）征集时间：2021 年11 月8 日至 2021 年11 月10 日（上午 8:00-

• 12:00，下午 13:00-17:00）

（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤：

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式 和内容逐项填写“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”（以下简称“授权 委托书”）。

第二步：委托投票股东向公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及 其他相关文件。本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收的授权委托书及 其他相关文件为：

1、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表 人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定 的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

• 2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书

• 原件、股票账户卡复印件；

• 3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，

• 并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人 签署的授权委托书不需要公证；

第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内 将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书 指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收 到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

• 地址：长沙市开福区芙蓉中路一段478 号运达国际广场写字楼7 楼 收件人：加加食品董事会办公室

公司电话：0731-81820262 公司传真：0731-81820215

邮编：410600

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人， 并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。

第四步：由见证律师确认有效表决票。由公司聘请的律师事务所见证律师将 对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效 的授权委托将由见证律师提交征集人。

委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将 被确认为有效：

1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点； 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

• 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明

• 确，提交相关文件完整、有效；

• 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相 同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收 到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现 场投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

（六）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代 理人出席会议。

（七）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处 理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止 之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的 授权委托自动失效；

2、股东亲自出席或将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记 并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的 授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、 反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委 托无效。

特此公告。

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附件：加加食品集团股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委托书

附件：

加加食品集团股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为 本次征集投票权制作并公告的《加加食品集团股份有限公司独立董事公开征集委 托投票权报告书》全文、《加加食品集团股份有限公司关于召开2021 年第四次临 时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。 在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报 告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托 书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托加加食品集团股份有限公司独立董 事唐梦先生作为本人/本公司的代理人出席加加食品集团股份有限公司2021 年第 四次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本 人/ 本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打 勾的栏 目可以 投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案
1.00	《关于公司2021 年股票期权激励计划 （草案）及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司2021 年股票期权激励计划 实施考核管理办法的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划有关事项的议 案》	√

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议 项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一 项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。授权委托书复印有效； 个人委托的须签名；单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）： 委托人股东账户： 委托人持股数量： 委托人联系方式： 委托日期：

委托书有效期限：自本授权委托书签署日起至公司 2021 年第四次临时股东 大会结束。