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Mar 10, 2026

제테마/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		강원도 원주시 지정면 조엄로321, 본사 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-전자투표 시행 안내 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제17기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다 －금번 주주총회 보고사항은 1) 감사보고, 2) 영업보고, 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다.
※관련공시	2025-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제17기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건	-
제2호의안	자본준비금의 이익잉여금 전입의 건	-
제3호의안	이사 선임의 건	제3-1호의안 : 사내이사 남정선 중임의 건 제3-2호의안 : 사내이사 김형석 선임의 건
제4호의안	정관 일부 변경의 건	-
제5호의안	이사보수한도 승인의 건	-
제6호의안	감사보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남정선	1974-05	3년	재선임	전) 프로넥스(현 제테마) 창업 대표이사 전) 휴메딕스 상무이사 전) 엘피스 영업대표 현) (주)제테마 대표이사
김형석	1976-09	3년	신규선임	전) (주)테스나 회계공시팀장 현) (주)제테마 부사장