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Feb 28, 2020

제이에스티나/주주총회소집결의/(2020.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 송파구 양재대로 62길 53 제이에스티나 지하1층 다목적홀
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고,   내부회계관리 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 2.결의사항 안건: 제32기 정기주주총회 소집 및 부의안건 확정 제1호의안: 제32기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건    제2호의안: 이사 선임의 건            (사내이사 3명, 사외이사 1명) 2-1 : 사내이사 김유미 선임의 건 2-2 : 사내이사 장호선 선임의 건 2-3 : 사내이사 김명종 선임의 건 2-4 : 사외이사 최진 선임의 건 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김유미	1980-09	3	신규선임	(현) (주)제이에스티나 사업부문 부문장
장호선	1960-12	3	신규선임	(현) (주)제이에스티나 관리부문 부문장 (전) (주)이킴 관리본부장 상무
김명종	1990-02	3	신규선임	(현) (주)제이에스티나 경영전략실 실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최진	1965-04	3	신규선임	(현)회계법인동행 partner (전)웅지세무대학 회계정보학과 교수 (전)딜로이트안진회계법인 manager	-