JEONJINBIO CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 11, 2019

전진바이오팜/주주총회소집결의/(2019.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	09 : 00
2. 장소		대구광역시 달서구 성서공단로11길62,1호관 306호(호산동,대구테크노파크 벤처공장),회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항]  - 감사보고  - 영업보고  - 외부감사인 선임보고  - 내부회계 관리 실태보고 [부의안건]  - 제1호 의안 : 제15기(2018.01.01 ~ 2018.12.31)    재무제표 승인의 건  - 제2호 의안 : 이사 선임의 건      제2-1호 의안 : 사내이사 이태훈(재선임)      제2-2호 의안 : 사내이사 우상현(재선임)      제2-3호 의안 : 사내이사 최원식(재선임)  - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이태훈	1974-04	3	재선임	92.03~00.02 대구대학교 생물공학 학사 08.03~10.02 경북대 수의학과 석사 01.11~03.06 ㈜파이토케미칼 03.07~04.09 ㈜동구제약 04.09~현재  전진바이오팜㈜ 대표이사
우상현	1976-05	3	재선임	92.03~95.02 대구상업고등학교 04.01~06.12 케이리더스 대표이사 07.07~08.03 ㈜코스프 이사 07.01~현재  전진바이오팜㈜ 부사장
최원식	1976-04	3	재선임	95.03~99.02 대구대학교 생물공학 학사 01.08~04.02 경북대학교 유전공학 석사 06.03~현재  경북대학교 나노과학기술학 박사 수료 03.03~11.01 한국생명공학연구원 11.04~현재  전진바이오팜㈜ 연구소장