JELSA d.d. — AGM Information 2016

Jun 27, 2016

JELSA D.D. JELSA 246, 21465 JELSA MB: 3517292, OIB: 51177655549

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA Miramarska 24b 10000 Zagreb

ZAGREBAČKA BURZA d.d. Ivana Lučića 2a 10000 Zagreb

Zagreb, 27. lipnja 2016.g

PREDMET: obavijest o sazivanju redovne glavne skupštine društva JELSA d.d.

Ovim putem obavještavamo da je za dan 02. kolovoza 2016. g. sazvana redovna glavna skupština društva Jelsa d.d. Jelsa, koja će se održati u 11,00 sati u prostorijama javnog bilježnika Vladimira Marčinka u Zagrebu, Palmotićeva 43A.

Poziv za glavnu skupštinu objavljen je u Narodnim novinama broj 58. od 24.06.2016.g.,te na web sranicama Sudskog registra-objave trgovačkih društava, sa sljedećim dnevnim redom l prijedlozima odluka:

$1₁$ Razmatranje godišnjeg financijskog izvješća i konsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća za 2015. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva, razmatranje godišnjeg izvješća Uprave o stanju Društva i ovisnih društava za 2015. godinu, izvješća Nadzomog odbora i izvješća revizora;

$2.$ Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvješća za 2015. godinu Ad 2) Uprava i Nadzorni odbor Društva zajednički predlažu da glavna skupština donese sljedeću odluku:

"Utvrđuje se Račun dobiti i gubitka za 2015. godinu u kojem je iskazana svota dobiti poslije oporezivania od 2.543.904 kn.

Bilanca na dan 31. prosinca 2015. godine iskazuje zbroj aktive, odnosno zbroj pasive od 148.178.664 kn."

1. Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjeg konsolidiranog financijskog izvješća za 2015. godinu

Ad 1) Uprava i Nadzomi odbor Društva zajednički predlažu da glavna skupština donese sljedeću odluku:

"I/ Utvrđuje se sljedeće godišnje konsolidirano financijsko izvješće:

1. Konsolidirana Bilanca.

2. Konsolidirani Račun dobiti i gubitka,

3. Konsolidirane bilješke uz temeljna financijska izvješća,

4. Konsolidirani GFI-POD za potrebe objave.

II/ Utvrđuje se Konsolidirani Račun dobiti i gubitka za 2015. godinu u kojem je iskazana svota dobitka od 2.865.605 kn.

JELSA D.D. JELSA, MALA BANDA BB; MB: 3517292; OIB: 51177655549; ŽIRO RAČUN: 23400009-1100020126 KOD PRIVREDNE BANKE D.D. ZAGREB TRGOVAČKI SUD U SPLITU; MBS 0600004761; TEMELJNI KAPITAL: 94,043,110.00 KN, UPLAĆEN U CIJELOSTI;
BROJ IZDANIH DIONICA: 1.343.473; NOMINALNI IZNOS JEDNE DIONICE: 70,00 KN; UPRAVA: LÁSZLÓ ATTILA KEREKES, PREDSJEDNIK I LOVORKO STIPIŠIĆ i TAMAS PAKUTS, ČLANOVI UPRAVE PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: TAMÁS VITÉZY

$\label{eq:2.1} \begin{split} \mathcal{L}^{(1)}(x) &= \mathcal{L}^{(1)}(x) \, , \ \mathcal{L}^{(2)}(x) &= \mathcal{L}^{(1)}(x) \, , \ \mathcal{L}^{(1)}(x) &= \mathcal{L}^{(1)}(x) \, , \ \mathcal{L}^{(2)}(x) &= \mathcal{L}^{(1)}(x) \, , \ \mathcal{L}^{(1)}(x) &= \mathcal{L}^{(1)}(x) \, , \ \mathcal{L}^{(2)}(x) &= \mathcal{L}^{(1)}(x) \, , \ \mathcal{L}^{(1)}(x) &= \mathcal{L}$

$\label{eq:2} \frac{1}{\sqrt{2}}\int_{0}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2}dx$

$\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2$

III/ Konsolidirana Bilanca na dan 31. prosinca 2015. godine iskazuje zbroj aktive, odnosno zbroj pasive u svoti od 135.392.191 kn."

1. Donošenje odluke o pokriću gubitka za poslovnu 2015. godinu

Ad 3) Uprava i Nadzorni odbor Društva zajednički predlažu da glavna skupština donese sljedeću odluku:

"Dobit Društva ostvarena u poslovnoj 2015. godini u iznosu od 2.543.904 kn raspoređuje se za pokriće prenesenog gubitka.

1. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva

Ad 5) Uprava i Nadzorni odbor Društva zajednički predlažu da glavna skupština donese sljedeću odluku:

"Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava njihov rad u 2015. godini."

1. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva Ad 6) Uprava i Nadzomi odbor Društva zajednički predlažu da glavna skupština donese sljedeću odluku:

"Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad u 2015. qodini."

1. Izbor revizora Društva za 2016. godinu

Ad 9) Nadzorni odbor Društva predlaže da glavna skupština donese sljedeću odluku: "Za revizora Društva za 2016. godinu imenuje se ŠIBENSKI REVICON d.o.o., Šibenik, Stjepana Radića 44."

JELSA d.d. Predsjednik Uprave L. A. Kerekes JISA «d.d.

$\label{eq:2.1} \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{\mathbb{R}^3} \frac{d\mu}{\sqrt{2\pi}} \left( \frac{d\mu}{\mu} \right)^2 \frac{d\mu}{\mu} \, d\mu$