JELSA d.d. — AGM Information 2014

Jul 21, 2014

JELSA D.D. MALA BANDA BB, 21465 JELSA MB: 3517292, OIB: 51177655549

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA Miramarska 24b 10000 Zagreb

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

Ivana Lučića 2a 10000 Zagreb

Zagreb, 21. srpnja 2014.

PREDMET: obavijest o održanoj redovnoj glavnoj skupštini društva JELSA d.d.

Ovim putem obavještavamo da je dana 21. srpnja 2014. godine u prostorijama društva Adriatiq islands group d.d. Zagreb, Savska cesta 106 s početkom u 10,15 sati održana redovna glavna skupština društva Jelsa d.d. Jelsa, Mala banda bb.

Redovna glavna skupština je sa 100% glasova dioničara nazočnih na skupštini, što predstavlja 91,80% temeljnog kapitala I 100% temeljnog kapitala Društva nazočnog na skupštini, usvojila sve točke dnevnog reda I to:

• Razmatranje godišnjeg financijskog izvješća i konsolidiranog godišnjeg financijskog $1₁$ izvješća za 2013. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva, razmatranje godišnjeg izvješća Uprave o stanju Društva i ovisnih društava za 2013. godinu, izvješća Nadzornog odbora i izvješća revizora;
• 1. Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvješća za 2013. godinu Ad 2) Uprava i Nadzorni odbor Društva zajednički predlažu da glavna skupština donese sliedeću odluku:

"Utvrđuje se Račun dobiti i gubitka za 2013. godinu u kojem je iskazana svota gubitka od 4.132.813 kn.

Bilanca na dan 31. prosinca 2013. godine iskazuje zbroj aktive, odnosno zbroj pasive od 149.660.083 kn."

Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjeg konsolidiranog financijskog izvješća za 2013. $3.$ godinu

Ad 1) Uprava i Nadzorni odbor Društva zajednički predlažu da glavna skupština donese sliedeću odluku:

"I/ Utvrđuje se sljedeće godišnje konsolidirano financijsko izvješće:

• 1. Konsolidirana Bilanca,
• 1. Konsolidirani Račun dobiti i gubitka,
• 1. Konsolidirane bilješke uz temeljna financijska izvješća,
• 1. Konsolidirani GFI-POD za potrebe objave.

II/ Utvrđuje se Konsolidirani Račun dobiti i gubitka za 2013. godinu u kojem je iskazana svota qubitka od 3.112.445 kn.

III/ Konsolidirana Bilanca na dan 31. prosinca 2013. godine iskazuje zbroj aktive, odnosno zbroj pasive u svoti od 138.683.453 kn."

1. Donošenje odluke o pokriću gubitka za poslovnu 2013. godinu

Ad 3) Uprava i Nadzorni odbor Društva zajednički predlažu da glavna skupština donese sliedeću odluku:

"Gubitak u poslovanju Društva u 2013. godini od 4.132.813 kn pokrit će se iz budućeg poslovanja Društva."

1. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva

Ad 5) Uprava i Nadzorni odbor Društva zajednički predlažu da glavna skupština donese sljedeću odluku:

"Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava njihov rad u 2013. godini."

1. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva Ad 6) Uprava i Nadzorni odbor Društva zajednički predlažu da glavna skupština donese sliedeću odluku:

"Daje se razriešnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad u 2013. godini."

1. Izbor revizora Društva za 2014. godinu

Ad 8) Nadzorni odbor Društva predlaže da glavna skupština donese sljedeću odluku: "Za revizora Društva za 2014. godinu imenuje se ŠIBENSKI REVICON d.o.o., Šibenik, Stiepana Radića 44."

JELSA d.d. Predsjednik Uprave L. A. Kerekes

» JELSA « d.d. JELSA