JELSA d.d. — AGM Information 2014

Jun 2, 2014

JELSA D.D. MALA BANDA BB, 21465 JELSA MB: 3517292, OIB: 51177655549

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA Miramarska 24b 10000 Zagreb

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

Ivana Lučića 2a 10000 Zagreb

Zagreb, 02. lipnja 2014.

PREDMET: obavijest o sazivanju redovne glavne skupštine društva JELSA d.d.

Ovim putem obavještavamo da je Uprava društva JELSA d.d. donjela odluku o sazivanju redovne godišnje glavne skupštine društva, koja će se održati dana 21. srpnja 2014. godine u Zagrebu, u prostorijama društva Adriatiq islands group d.d. na adresi Savska cesta 106, sa sljedećim prijedlogom dnevnog reda:

• Razmatranje godišnjeg financijskog izvješća i konsolidiranog godišnjeg financijskog $1$ izvješća za 2013. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva. razmatranie godišnjeg izvješća Uprave o stanju Društva i ovisnih društava za 2013. godinu, izvješća Nadzornog odbora i izvješća revizora;
• 1. Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvješća za 2013. godinu Ad 2) Uprava i Nadzorni odbor Društva zajednički predlažu da glavna skupština donese sliedeću odluku:

"Utvrđuje se Račun dobiti i gubitka za 2013. godinu u kojem je iskazana svota gubitka od 4.132.813 kn.

Bilanca na dan 31. prosinca 2013. godine iskazuje zbroj aktive, odnosno zbroj pasive od 149.660.083 kn."

1. Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjeg konsolidiranog financijskog izvješća za 2013. aodinu

Ad 1) Uprava i Nadzorni odbor Društva zajednički predlažu da glavna skupština donese sliedeću odluku:

• "I/ Utvrđuje se sljedeće godišnje konsolidirano financijsko izvješće:
• 1. Konsolidirana Bilanca.
• 1. Konsolidirani Račun dobiti i gubitka,
• 1. Konsolidirane bilješke uz temeljna financijska izvješća,
• 1. Konsolidirani GFI-POD za potrebe objave.

II/ Utvrđuje se Konsolidirani Račun dobiti i gubitka za 2013. godinu u kojem je iskazana svota gubitka od 3.112.445 kn.

III/ Konsolidirana Bilanca na dan 31. prosinca 2013. godine iskazuje zbroj aktive. odnosno zbroj pasive u svoti od 138.683.453 kn."

JELSA D.D. JELSA, MALA BANDA BB; MB: 3517292; OIB: 51177655549; ŽIRO RAČUN: 23400009-1100020126 KOD PRIVREDNE BANKE D.D. ZAGREB TRGOVAČKI SUD U SPLITU; MBS 0600004761; TEMELJNI KAPITAL: 94,043,110.00 KN, UPLAĆEN U CIJELOSTI; BROJ IZDANIH DIONICA: 1.343.473; NOMINALNI IZNOS JEDNE DIONICE: 70,00 KN; UPRAVA: LÁSZLÓ ATTILA KEREKES, PREDSJEDNIK I LOVORKO STIPIŠIĆ, ČLAN UPRAVE PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: TAMÁS VITÉZY

1. Donošenje odluke o pokriću gubitka za poslovnu 2013. godinu

Ad 3) Uprava i Nadzorni odbor Društva zajednički predlažu da glavna skupština donese sljedeću odluku:

"Gubitak u poslovanju Društva u 2013. godini od 4.132.813 kn pokrit će se iz budućeg poslovanja Društva."

1. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva

Ad 5) Uprava i Nadzorni odbor Društva zajednički predlažu da glavna skupština donese sljedeću odluku:

"Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava njihov rad u 2013. godini."

1. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva Ad 6) Uprava i Nadzorni odbor Društva zajednički predlažu da glavna skupština donese sljedeću odluku:

"Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad u 2013. godini."

1. Izbor revizora Društva za 2014. godinu

Ad 8) Nadzorni odbor Društva predlaže da glavna skupština donese sljedeću odluku: "Za revizora Društva za 2014. godinu imenuje se ŠIBENSKI REVICON d.o.o., Šibenik, Stjepana Radića 44."

Poziv za glavnu skupštinu društva objavljen je u Narodnim novinama br.66 od 30. svibnja 2014. Godine, te na web stranicama društva.

JELSA d.d. Predsjednik Upraye L. A. Kerekes

$\mathcal{N} \mathcal{I}{\mathcal{E}{\mathcal{L}} \mathcal{S}{\mathcal{A}} \mathcal{A}{\mathcal{A}{\mathcal{A}} \mathcal{A}{\mathcal{A}} \mathcal{A}_{\mathcal{A}}}}^{N}$